GreyList Trace fournit unetechnologie de pointe pour le KYC, la gestion du risque d'entreprise et le traçage des actifs. Elle déploie sa méthodologie unique d'analyse des réseaux d'e-mails (ENA) pour transformer les données volumineuses en données intelligentes pour le traçage des actifs, le dépistage des risques et la prévention de la fraude.

Contrairement à un nom, une adresse électronique est un identifiant rigide dont les interactions ne peuvent pas être facilement dissimulées. En regardant le monde à travers la lentille d'une adresse électronique, GreyList peut analyser de grands volumes de données, avec une intégration initiale minimale, pour identifier les comptes bancaires et de crypto-monnaie, démêler les conspirations et identifier les connexions avec des individus et des entreprises sanctionnés et à haut risque.