Représentation d'une institution financière constituée aux îles Caïmans contre un ancien directeur afin de retrouver et de récupérer environ 50 millions de dollars US dissipés en Europe de l'Est par le biais de contrats commerciaux frauduleux. Des procédures parallèles ont été engagées aux îles Caïmans et au Royaume-Uni.

Représentation de la Komercni banka dans le cadre d'une fraude de 250 millions de dollars impliquant BCL Trading GmbH et 30 lettres de crédit émises par la banque à la demande de BCL pour de prétendues ventes de grandes quantités de produits agricoles en provenance de Russie et d'Ukraine. La banque pensait qu'il n'y avait pas de véritables ventes de produits dans les entrepôts russes, que les factures et les listes de mandats étaient factices et que certaines personnes s'étaient rendues complices de BCL dans le cadre d'un stratagème visant à escroquer la banque. Komercni banka a gagné sur toute la ligne et s'est vu attribuer le montant total de sa demande, qui dépassait les 100 millions de dollars américains. Les membres de FraudNet représentant un régulateur offshore ont poursuivi avec succès la liquidation de 7 sociétés offshore liées.

Représentation des gestionnaires du système d'indemnisation des déposants dans le cadre du système de régulation pour la protection des déposants découlant de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), une grande banque internationale fondée en 1972 qui opérait dans 78 pays, possédait plus de 400 succursales, revendiquait des actifs de 25 milliards de dollars et est devenue le centre du pire scandale financier au monde et d'un "hold-up de plus de 20 milliards de dollars" (Beaty & Gwynne 1993).

Représentation des co-liquidateurs dans le cadre d'une liquidation de 23 ans résultant de l'effondrement d'une grande banque, qui comprenait des enquêtes sur les fraudes. Mise au point d'un système innovant pour rapatrier les dividendes non réclamés aux ayants droit existants.

Représentation des défendeurs Banco Ambrosiano, Parmalat et Cirio impliqués dans plusieurs débâcles financières de haut niveau et dans des enquêtes délicates concernant des allégations de corruption, de délits d'entreprise ou de délits financiers.

Assistance à une institution financière dans le cadre d'efforts internationaux et réglementaires visant à lutter contre la cyberfraude par l'utilisation de sites web copiés et ressemblants, ce qui a permis de mettre fin à l'activité des sites web frauduleux.

Représentation du liquidateur de la banque de la Barbade, filiale d'une banque guatémaltèque, et de l'agence guatémaltèque de surveillance des banques dans la plus grande faillite bancaire de l'histoire du Guatemala. L'affaire a englobé le dépôt du tout premier dossier de faillite au titre du chapitre 15 dans l'État de Floride, ainsi que la recherche et la récupération d'actifs dans diverses juridictions, notamment aux États-Unis, à Grand Cayman, à la Barbade et au Guatemala. Plus de 50 millions de dollars d'actifs ont été récupérés à ce jour devant le tribunal des faillites américain,

Action contre une société liée à Forum Filatélico qui avait acheté des timbres pour un montant de 3 790 013 euros, mais ne les avait pas payés. Parallèlement à la procédure pénale pour fraude, une créance a été déposée contre cette société et, par mesure de précaution, des actifs de la société ont été saisis. Les comptes bancaires du débiteur en Espagne ont été saisis avec succès et une recherche d'autres actifs est en cours.

Représentation d'une société chypriote dans le cadre de plaintes pour fraude dans diverses juridictions européennes et caribéennes concernant le contrôle d'une société de télécommunications d'une valeur d'un milliard de dollars.

Représentation d'un client néerlandais et suisse dans les principales procédures de fraude en cours en Espagne, qui portent sur plusieurs millions d'euros et 100 000 victimes.

Représentation d'un certain nombre de sociétés mères et de filiales liées, constituées dans les îles Caïmans, et des directeurs de ces sociétés, accusés d'opérations frauduleuses et de dissipation d'actifs de la société évalués à plus de 200 millions de dollars américains. L'affaire s'est déroulée sur une période de huit ans et comportait des allégations d'émission frauduleuse d'actions et de détournement d'actifs de la société. Les poursuites civiles et pénales engagées aux États-Unis concernaient des transactions en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis et dans les îles Caïmans.

Représentation des victimes d'une fraude italienne de plusieurs millions de dollars dans le cadre d'une plainte pour violation du devoir fiduciaire à l'encontre d'avocats britanniques et conseils relatifs à des procédures pénales parallèles en Italie.

Représentation de sociétés finlandaises dans des affaires concernant des violations présumées de la législation sur les valeurs mobilières par leurs administrateurs et/ou employés.

Représentation de négociants internationaux en timbres-poste qui ont fourni des timbres à une société liée à deux entités espagnoles de premier plan qui ont escroqué au moins 200 000 victimes parce que (i) elles n'avaient pas tous les timbres qu'elles étaient censées avoir achetés pour leurs clients ; (ii) la valeur des timbres était grossièrement surestimée. Les sociétés espagnoles font l'objet d'une enquête par les autorités espagnoles et ont été déclarées insolvables, avec des créances dépassant plusieurs milliers de millions d'euros et des actifs représentant environ 10 % de ces créances. Les deux sociétés ont été accusées de fraude devant les tribunaux espagnols et l'Audiencia Nacional enquête actuellement sur l'affaire.

Représentation des filiales finlandaise et suédoise d'International Paper dans une affaire pénale et civile historique (à la fois en termes de précédents et d'intérêts financiers en jeu) concernant la divulgation illégale de secrets d'affaires par certaines personnes et entités.

Assistance aux administrateurs judiciaires d'un fonds de liquidation pour la saisie d'un navire immatriculé à Chypre et acheté avec des fonds illégaux dans le cadre d'une action en amirauté. Il a demandé une déclaration selon laquelle le navire faisait l'objet d'une fiducie constructive au profit du client et a également demandé la rectification du registre des navires à cet effet.

Représentation d'un administrateur judiciaire nommé par la Cour fédérale de district dans le cadre d'une action civile de la SEC au Texas concernant un système d'investissement frauduleux basé sur Internet qui aurait permis de collecter plus de 100 millions de dollars américains. Une action immédiate a permis de geler les comptes détenant près de 14 millions de dollars. Les efforts d'investigation médico-légale, tant au niveau national qu'à l'étranger, ont permis de récupérer des sommes supplémentaires et de geler 2,7 millions de dollars au Luxembourg. Des recouvrements ont également été obtenus dans le cadre d'une procédure de confiscation parallèle engagée par le gouvernement américain, d'une procédure engagée par les autorités du Liechtenstein et d'un compte découvert au Luxembourg. En conséquence, les demandes d'indemnisation de plus de 1 400 victimes ont été intégralement réglées.

Assistance à un cabinet de Nouvelle-Écosse représentant l'administrateur judiciaire d'une banque des Caraïbes en faillite pour empêcher avec succès la banque de transférer un navire panaméen immatriculé afin d'éviter le paiement d'une dette hypothécaire.