A GreyList Trace fornecetecnologia de ponta para KYC, gestão de riscos empresariais e rastreio de activos. Utilizam a sua metodologia exclusiva de análise de redes de correio eletrónico (ENA) para transformar grandes volumes de dados em dados inteligentes para o rastreio de activos, o rastreio de riscos e a prevenção de fraudes.

Ao contrário de um nome, um endereço de e-mail é um identificador rígido cujas interações não podem ser facilmente ocultadas. Olhando para o mundo através da lente de um endereço de e-mail, a GreyList pode analisar grandes volumes de dados, com integração inicial mínima, para identificar contas bancárias e de criptomoeda, desvendar conspirações e identificar conexões com indivíduos e empresas sancionados e de alto risco.