保險業的反洗錢（AML）與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）合規

由 ACI 主辦的「保險業反洗錢與 OFAC 合規」盛會再度登場，今年將帶來精心策劃的活動內容，讓您有機會與頂尖高階主管齊聚一堂，共同學習、建立人脈，並掌握業界標準。您將有機會聆聽並會晤備受尊崇的監管機構代表、高階領導者及制裁專家，他們將分享反洗錢與 OFAC 合規領域的前沿見解。

本屆會議的聯合主席／講者包括桑德拉·卡爾姆斯（Sandra Calmes，利伯蒂互助保險公司副總裁、資深企業法律顧問暨全球金融犯罪負責人）以及路易斯·杜阿特·德·耶穌（Luis Duarte de Jesus，通用保險美國公司（Generali USA）美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）及制裁合規負責人）。 作為專注於保險業反洗錢與制裁議題的獨家盛會，請把握此次機會，獲取關鍵洞見、戰略智慧及可行的解決方案。在這場至關重要的盛會中，為您的企業免於面臨財務處罰、確保在執法力度不斷加強的環境下堅守合規，並提升您在業界的專業實力。

「保險業反洗錢與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）合規」研討會將於 2024 年 2 月 13 日至 14 日在紐約市的紐約市律師公會舉行。

請造訪https://bit.ly/3Tbhig3，查看今年的議程並了解更多資訊。

使用 ICC Fraudnet 優惠碼 D10-999-ICCFRAUDNET24，即可享 10% 折扣