關於我們

重點事實

以下是關於 ICC FraudNet 的一些有趣事實

我們的成員已為受害者追回數十億美元

資金流動的速度往往快於受害者能跟上的速度，除非他們能獲得專業協助。通常情況下，受害者不知道該如何應對，也不清楚該向誰求助。執法機關資源有限，且主要著重於懲處犯罪者，而非為受害者追回資產。因此，透過刑事途徑可採取的行動相當有限。這正是我們的會員能發揮作用之處——他們在全球各地受聘，已為包括企業、個人、政府及國家機構在內的受害者追回數十億美元。

本會成員在《Who’s Who Legal》中名列前茅

ICC FraudNet 的成員皆為詐欺及資產追回領域的頂尖專業人士，其中數位成員更獲《Who’s Who Legal》評選為「年度資產追回律師」。

會員資格僅限受邀者

會員資格僅限受邀加入，且僅有具備明確成就紀錄及豐富經驗的專家才會獲邀加入。

我們能提供最先進的法證、調查、法律及媒體服務

ICC FraudNet 很榮幸能與在鑑識、調查、法律及媒體服務領域中備受全球認可且經驗豐富的策略夥伴攜手合作。我們的成員經常與他們通力合作，以協助受害者爭取最大程度的賠償。

該網絡被《錢伯斯與合夥人》（Chambers and Partners）評為全球領先

該法律網絡已被《錢伯斯與合夥人》（Chambers and Partners）評選為「全球領先的資產追回法律網絡」。

我們隸屬於國際商會（ICC）商業犯罪服務部

該組織成立於2004年，由總部位於巴黎的國際商會（ICC）轄下反犯罪部門——國際商會商業犯罪服務處（ICC CCS）——所贊助成立。

全球資產追回專家

ICC FraudNet 由數名頂尖資產追回律師於 2004 年創立，並與總部位於巴黎的國際商會（ICC）旗下反犯罪部門「ICC 商業犯罪服務處」合作。ICC FraudNet 的運作基地設於 ICC 商業犯罪服務處的倫敦辦公室。

我們的使命是為各類詐欺案件的受害者追查並追回資產及犯罪所得，包括但不限於貪腐、侵占、接管、加密貨幣及龐氏騙局。

本所成員在處理跨司法管轄區案件、管理法律團隊及專家方面具備高度專業技能與豐富經驗；我們善用網絡資源處理複雜案件，從而成功為受害者及債務人追回款項。

我們能提供哪些協助

透過無縫的全球資金轉帳，詐騙分子能夠瞬間竊取並將流動資產藏匿於全球各地的金融機構之中。這些資金雄厚、專業的犯罪集團，更借助網路隱蔽技術及銀行保密法的庇護而得逞。在追回資產時，時間就是關鍵。

在多個司法管轄區組建由資產追回專業人士組成的臨時國際團隊，不僅耗時、效率低下，而且成本高昂。此外，詐騙受害者會發現，對執法機關而言，詐騙案件的優先級較低，因為執法機關的重點在於刑事懲處，而非為詐騙受害者爭取賠償。

ICC FraudNet 的成員可透過日益增多的訴訟融資工具，協助債權人受害者及遺產受託人——包括受託人、清算人——進行相關工作。為籌措調查及追償工作的資金，可採用創新的費用安排，包括全額及混合式風險報酬安排，以及第三方融資。

我們的做法

國際刑事法院（ICC）FraudNet 的成員將首先從網絡內部組建一支戰略性的跨領域跨國團隊，成員包括資產追回律師、調查員及法證會計師。該團隊將迅速展開法證調查，並選定最適合的司法管轄區以啟動法院訴訟程序。

該團隊行動迅速且勤勉，運用《美國法典》第28編第1782條以及安東·皮勒（Anton Piller）／銀行家信託（Banker’s Trust）命令等專門的資訊披露、緘口令、封存令及調查令。憑藉這套專業的民事救濟手段，該團隊能夠迫使隱匿資產的第三方金融機構秘密披露關鍵資訊，同時不致讓被調查的詐欺犯察覺。其他民事法院命令則賦予該團隊權限，得以取得文件並執行搜查及扣押行動，藉此為調查蒐集關鍵資訊。

在沒有民事救濟措施的司法管轄區，國際商會（ICC）FraudNet 團隊將與執法機關合作，凍結當地資產並追蹤其他司法管轄區的資產，以供民事或刑事訴訟之用。調查成功後，該團隊將透過多起同時進行的民事訴訟，在全球範圍內凍結目標對象的資產。

該團隊隨後會運用禁制令或凍結令，以防止詐騙犯及其同夥在資產被變現以清償受害人索賠之前，將資產出售或轉移。該團隊還會向可能因違反法律規定的受託責任及其他義務而須承擔法律責任的金融機構及其他專業人士，追討替代資產及賠償。這可能包括民事救濟、在刑事訴訟中提起損害賠償訴訟，或兩者並行。

經驗

本所成員在欺詐追償的所有領域均具備豐富經驗，從最簡單、僅涉及單一司法管轄區的案件，到涉及多個司法管轄區、金額達數十億美元的欺詐及貪腐案件，皆能勝任。

資產追蹤與追回

曾代表一名德國公民，該人士在一宗涉及黎巴嫩、塞浦路斯及紐約的尼日利亞商人集團所策劃的國際銀行票據詐騙案中遭受詐騙。最初有 800,000 美元被凍結於塞浦路斯的一個銀行帳戶中。FraudNet 成員在涉嫌帳戶持有人居住的英屬維爾京群島，以及塞浦路斯，提交了一項非凡的單方面申請，要求頒發「馬雷瓦禁令」（Mareva injunction）以凍結該帳戶，並配合「諾里奇藥房令」（Norwich Pharmacal）及「銀行家信託令」（Bankers Trust Order）以強制披露文件。本團隊與包括塞浦路斯反洗錢單位在內的各政府機關合作，以取得用於塞浦路斯訴訟程序的相關資訊。並於英屬維爾京群島提出清盤申請，以追回存於塞浦路斯銀行帳戶的款項。

代表一家澤西島公司，就追查開曼群島資產提起訴訟。該案涉及多個司法管轄區內若干個人及法人實體之間的資產欺詐性處分及不誠實的信託違約行為。目前，針對價值逾 8,000 萬美元的資產已頒布凍結禁令，並正透過開曼群島的各類銀行機構及保險公司，進行追查並追回額外 1,000 萬美元的法律程序。現正等待依據《開曼群島保密關係（保全）法》（1995 年修訂版）頒布的指示。

代表一家英國賭場，凍結以詐騙者名義持有的資產、扣押以該詐騙者所謂「替代人格」名義登記的飛機、取得一系列披露令及反洩密令，並凍結多個歐洲司法管轄區內的銀行帳戶。

代表配偶追查針對已故英國商人的200萬英鎊詐騙所得；該商人曾將商業資產置於離岸地區，但遭商業夥伴詐騙。

與英國律師合作，並在澤西島一宗具有里程碑意義的案件中代表受益人出庭，該案涉及該司法管轄區內推定信託救濟的範圍、追蹤原則以及保琳訴訟（Pauline action）（一項對信託法發展具有深遠影響的判決）。

在 FraudNet 成員的指導下，並與多個司法管轄區的律師合作，成功在庫克群島取得法院命令，要求當地一家信託公司就其與一名將資產隱匿於多個離岸中心的美國判決債務人的交易往來，提供訴訟前機密證據披露。

大宗商品詐欺

代表相關加拿大石油公司及其澤西島子公司，針對另一家加拿大石油公司的澤西島子公司就一宗伊朗石油交易所提起的數百萬英鎊索賠（涉及損害賠償及會計核算），為其進行辯護。

犯罪活動

代表一家美國上市公司數千名股東提起刑事控告，這些股東是美國證交會（SEC）有史以來調查過最大規模「拉高拋售」騙局之一的受害者，該案涉及超過3.3億美元的詐騙所得，由該公司管理層在瑞士進行洗錢。在達成和解協議後，該刑事控告被撤回；根據和解協議，將向受害者支付 2 億美元賠償金，該筆款項先前已在另一司法管轄區被凍結。

房地產詐欺

就某名私人針對澤西島總檢察長提起的司法覆核程序介入，該程序涉及一項刑事案件中關於向巴西聯邦共和國某些國家機關提供司法互助的請求，該案件涉及針對這些國家實體的大規模詐欺行為。

銀行詐欺

代表一家於開曼群島註冊成立的金融機構，針對其前董事提起訴訟，以追查並追回透過欺詐性商業合約在東歐各地散逸的約5,000萬美元。本案於開曼群島及英國同步進行訴訟程序。

代表 Komercni banka 處理一宗涉及 BCL Trading GmbH 及 2.5 億美元的詐欺案，該案涉及該銀行應 BCL 要求開立的 30 份信用狀，聲稱是用於銷售大量來自俄羅斯及烏克蘭的農產品。該銀行認為，俄羅斯倉庫中並無真實的農產品銷售，發票和提單清單均屬偽造，且某些個人作為BCL的同謀，參與了一項旨在詐騙該銀行的陰謀。Komercni banka在所有指控中均勝訴，並獲判全額賠償，金額超過1億美元。FraudNet成員代表一家離岸監管機構，成功推動了7家相關聯的離岸公司的清盤程序。

代表存款人補償計劃的管理人，參與監管機構針對國際信貸商業銀行（BCCI）所實施的存款人保障計劃。該銀行成立於1972年，是一家大型國際銀行，業務遍及78個國家，擁有超過400家分行，聲稱資產達250億美元，最終成為全球最嚴重金融醜聞及「逾200億美元盜竊案」的焦點（Beaty & Gwynne 1993）。

代表聯合清算人處理一宗因大型銀行倒閉而引發、歷時23年的清算案，該案包含詐欺調查。制定了一項創新方案，將無人認領的股息歸還給現有索賠人。

代表被告安布羅西亞諾銀行（Banco Ambrosiano）、帕瑪拉特（Parmalat）及西里奧（Cirio），這些機構捲入多起備受矚目的金融醜聞，以及涉及賄賂、企業或金融犯罪指控的敏感調查。

協助某金融機構透過國際合作與監管措施，打擊利用仿冒及偽裝網站進行的網路詐騙，最終成功關閉相關詐騙網站。

在瓜地馬拉史上最大規模的銀行倒閉案中，代表某瓜地馬拉銀行位於巴貝多之子公司清算人，以及瓜地馬拉銀行監管機構。本案涵蓋了佛羅里達州有史以來首宗依據《聯邦破產法》第15章提起的破產案件，以及在美國、大開曼島、巴貝多和瓜地馬拉等不同司法管轄區追蹤與追回資產的行動。迄今為止，已透過美國破產法院、

Refco破產案以及位於美國境內的其他帳戶，追回超過5,000萬美元的資產。

複雜的商業詐欺案

針對一家與 Forum Filatélico 有關聯的公司採取法律行動，該公司購買郵票後未付款，金額達 3,790,013 歐元。在詐欺刑事訴訟進行的同時，已針對該公司提起債務索償，並作為預防措施，查封了該公司的資產。成功扣押了債務人在西班牙的銀行帳戶，目前正持續搜查其他資產。
代表一家塞浦路斯公司，在多個歐洲及加勒比海司法管轄區就一間價值10億美元電信公司的控制權問題提起詐欺索償。

代表一名荷蘭及瑞士客戶，參與西班牙正在審理的一宗主要詐欺訴訟，該案涉及數百萬歐元及10萬名受害者。

代表多家於開曼群島註冊的關聯母公司及子公司，以及該等公司的董事，他們被指控進行詐欺交易並侵吞價值超過2億美元的公司資產。該案歷時八年，涉及欺詐性發行股份及挪用公司資產的指控。在美國提起的民事及刑事訴訟中，提及了在南美洲、中美洲、美國及開曼群島的交易。

代表一宗涉及數百萬美元的義大利詐欺案受害者，針對英國律師提出違反受信義務的索賠，並就義大利的平行刑事訴訟提供法律意見。
代表芬蘭企業處理其董事及／或員工涉嫌違反證券法規之相關事宜。

代表國際郵票交易商，該等交易商曾向與兩家備受矚目的西班牙實體有關聯的公司供應郵票；該等西班牙實體因 (i) 並未持有其聲稱已為客戶購得之全部郵票；(ii) 郵票價值被嚴重高估，而詐騙至少 200,000 名受害者。該兩家西班牙公司正接受西班牙當局調查，並已被宣告破產，債權總額超過數十億歐元，而其資產僅約佔債權總額的10%。兩家公司均已被西班牙法院以詐欺罪起訴，目前西班牙國家法院（Audiencia Nacional）正在調查此案。

代表國際紙業（International Paper）的芬蘭及瑞典子公司，處理一宗具有里程碑意義的刑事及民事案件（無論從先例意義或涉及的金錢利益來看皆然），該案涉及特定個人及實體非法洩露商業機密。

保險詐欺

在邁阿密一宗涉及 5 億美元人壽保險欺詐龐氏騙局的集體訴訟中，代表哥倫比亞及奧地利貸款人／投資者團體，並從美國證交會（SEC）接管人凍結的資金中，為兩方團體爭取到有利的和解條件。

接管

在海事訴訟中，協助清算信託的接管人扣押一艘以非法資金購置、於塞浦路斯註冊的船舶。申請法院宣告該船舶應受惠於客戶的推定信託管轄，並進一步要求據此更正船舶登記。

代表一名聯邦地區法院受託人，該受託人係於德克薩斯州一宗美國證券交易委員會（SEC）民事執法行動中獲委任，該案涉及一項據稱籌集逾1億美元的網路詐騙投資計畫。透過立即採取行動，成功凍結了持有近1,400萬美元的帳戶。透過國內外法證調查，不僅追回了更多款項，更在盧森堡凍結了額外的270萬美元。此外，亦透過一項並行的美國政府沒收程序、列支敦士登當局啟動的程序，以及在盧森堡查獲的一筆帳戶，成功追回款項。最終，超過1,400名受害者的索賠款項獲得全額支付。

協助一家新斯科舍省律師事務所，該事務所代表法院指派的一家破產加勒比海銀行的接管人，成功阻止該銀行為逃避支付抵押債務而轉讓一艘在巴拿馬註冊的船舶。