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lan Casewell

合作夥伴

10-11 Gray's Inn Square, London, WC1R 5ID, UK

E.Icasewell@mintzgroup.com
T. +44 (0) 20 3137 7004
m: +44 (0) 7843 335 858

簡介

Mintz Group 成立於 1994 年,已在 100 多個國家進行了 10,000 多項調查。他們專門為跨國企業、律師事務所、投資銀行、金融機構、國際組織和非營利機構提供訴訟相關、盡職調查和內部調查服務。 

他們在跨國界的調查領域,包括深層網路和經由船舶轉運的貨物,已發展出特殊的專業知識。 

涉及糾紛和調查的客戶經常要求 Mintz Group 在整個訴訟過程中,在世界的每個角落搜尋個人、公司和政府的資產,並收集對手財務狀況的情報。 

他們的客戶包括代表國際企業、政府、破產信託人、債權人委員會和詐騙受害者等的律師,他們利用他們的發現來判斷: 

是否值得起訴某一方; 對方有哪些資源可以用於訴訟;是否應該相信對方在談判期間的 「惡言相向 」或其他陳述;對方是否通過將資產轉移至關聯人或關聯公司來保護資產;以及如何以最佳方式執行金錢判決,包括確定追索資產的最佳司法管轄區。

他們找到的資訊包括對方「硬資產」的詳細資料,例如房地產或商業設備的股權;對方「軟資產」的詳細資料,例如收入來源;以及對方尚未償還負債的範圍,這些負債可能會妨礙我們客戶取得和解或強制執行判決的能力。經過多年的工作,Mintz Group 已經在識別隱藏資產的欺詐行為(例如透過轉讓給聯繫人和共謀者或公司的另一個自我)方面建立了豐富的專業知識。

Mintz Group 已經開發出具成本效益的離散方法,以檢查個人和企業口袋的深度。他們一開始的工作是搜尋公開的文件線索,包括只有在對手有足跡的司法管轄區才能親手搜尋到的晦澀不明的當地文件。在此過程中,若公開記錄不足,他們會找出要訪問的對象,例如主管的前秘書。 

Mintz Group 經常從其位於歐洲、非洲、拉丁美洲和亞洲的國際辦事處召集調查員,並運用一系列內部技能和專業知識,包括精通記錄研究、實地調查、法證電腦分析和法證會計的調查員。

 

覆蓋全球,在倫敦、芝加哥、達拉斯、邁阿密、紐約、舊金山、華盛頓、北京、香港、奈羅比、聖荷西和聖保羅設有辦事處。

 

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