المنتدى الكندي السنوي الخامس والعشرون لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

احصل على خصم بنسبة 10% باستخدام رمز الخصم الخاص بـ ICC FraudNet: D10-999-ICCF26

البريد الإلكتروني customerservice@canadianinstitute.com  

الهاتف 1-877-927-7936  

التعامل مع المشهد المتغير للتهديدات المتمثلة في الجرائم المالية والاحتيال وإنفاذ القانون

مع تزايد تعقيد الجرائم المالية واتساع نطاقها عبر الحدود، تواجه المؤسسات مخاطر متزايدة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال والتهرب من العقوبات ومخططات إخفاء الأصول— إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ التنظيمي.

يجمع المنتدى الكندي السنوي الخامس والعشرون لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والمحققين والخبراء القانونيين لبحث الأنماط الناشئة للجرائم المالية، وإجراءات الإنفاذ، والاستراتيجيات العملية للكشف والتحقيق وتخفيف المخاطر.

شارك في الفعالية حضوريًّا أو عبر البث المباشر للحصول على رؤى عملية حول كيفية تعامل المؤسسات الرائدة مع المخاطر المعقدة المتعلقة بالاحتيال والجرائم المالية، وتعزيز الضوابط، والتكيف مع التوقعات التنظيمية المتغيرة. 

تشمل الموضوعات الرئيسية ما يلي:

كيف تعمل القطاعات غير المصرفية على كشف عمليات غسل الأموال وإحباطها

كلمة المسؤولين عن إنفاذ القانون: نظرة مستقبلية على الامتحانات والعقوبات وما سيحدث بعد ذلك

استمع مباشرةً إلى الجهات التنظيمية حول أولويات الإنفاذ وتوقعات عمليات الفحص.

جلسة نقاش: رد فعل القطاع على الموجة الجديدة من إجراءات «AMP» التي أطلقتها «FINTRAC»

كيف تعمل المؤسسات على ترجمة الدروس المستفادة من عمليات الإنفاذ إلى خطة عمل جاهزة لعرضها على مجلس الإدارة

تقرير تقييم مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF): خطة عمل كندا لربيع عام 2026

ما الذي يعنيه التقييم المرتقب بالنسبة للمؤسسات الكندية والرقابة التنظيمية.

الاتجاهات والتهديدات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال

تتبع عمليات غسل الأموال عبر التجارة والتهرب من العقوبات في ظل تصاعد الضغوط التجارية الكندية

إعادة تحديد استراتيجيتك في إدارة المخاطر

أفضل الممارسات لوضع تقييمات للمخاطر تُسهم في وضع الضوابط والرصد واتخاذ قرارات يمكن الدفاع عنها

حلقة نقاش حول «ما وراء القطاع المصرفي»

كيف تعمل القطاعات غير المصرفية على كشف عمليات غسل الأموال وإحباطها