تمثيل مؤسسة مالية مؤسسة مالية مؤسسة في جزر كايمان ضد مدير سابق لتعقب واسترداد ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي تم تبديدها في جميع أنحاء أوروبا الشرقية من خلال عقود تجارية احتيالية. تمت متابعة إجراءات موازية في جزر كايمان والمملكة المتحدة.

مثّل مصرف كوميرشني بنك في عملية احتيال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي تتعلق بشركة BCL Trading GmbH و30 خطاب اعتماد أصدرها المصرف بناءً على طلب من BCL لمبيعات مزعومة لكميات كبيرة من المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا. واعتقد البنك أنه لم تكن هناك مبيعات حقيقية للمنتجات في المستودعات الروسية، وأن الفواتير وقوائم الضمانات كانت زائفة، وأن بعض الأفراد كانوا متواطئين مع شركة BCL في مخطط يهدف إلى الاحتيال على البنك. فاز بنك كوميرشني بنك في جميع التهم وحُكم له بكامل مبلغ مطالبته الذي تجاوز 100 مليون دولار أمريكي. نجح أعضاء شبكة FraudNet الذين يمثلون جهة تنظيمية خارجية في متابعة تصفية 7 شركات خارجية مرتبطة بها.

مثّل مديري برنامج تعويض المودعين في خطة المنظمين لحماية المودعين الناشئة عن بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI)، وهو بنك دولي كبير تأسس في عام 1972 وكان يعمل في 78 بلداً، وكان لديه أكثر من 400 فرع، وبلغت أصوله 25 مليار دولار أمريكي، وأصبح محور أسوأ فضيحة مالية في العالم و"عملية سرقة تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي" (بيتي وجوين 1993).

تمثيل المصفين المشتركين في تصفية لمدة 23 عامًا ناشئة عن انهيار أحد البنوك الكبرى، والتي تضمنت تحقيقات في الاحتيال. وضع خطة مبتكرة لإعادة الأرباح غير المطالب بها إلى أصحاب المطالبات الحاليين.

مثّل المدعى عليهم بانكو أمبروسيانو وبارمالات وسيريو المتورطين في العديد من المشاكل المالية البارزة والتحقيقات الحساسة المتعلقة بمزاعم الرشوة أو جرائم الشركات أو الجرائم المالية.

ساعدت إحدى المؤسسات المالية في الجهود الدولية والتنظيمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني من خلال استخدام مواقع الويب المقلدة والمواقع المشابهة، مما أدى إلى النجاح في إنهاء المواقع الاحتيالية.

تمثيل مصفي بنك بربادوس التابع لأحد البنوك الغواتيمالية ووكالة الإشراف على البنوك الغواتيمالية في أكبر فشل مصرفي في تاريخ غواتيمالا. وشملت القضية رفع أول قضية إفلاس بموجب الفصل 15 في ولاية فلوريدا وتعقب الأصول واستردادها في ولايات قضائية مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة وجراند كايمان وبربادوس وغواتيمالا. وقد تم استرداد أكثر من 50 مليون دولار أمريكي من الأصول حتى الآن في محكمة الإفلاس الأمريكية,

تم اتخاذ إجراءات ضد شركة ذات صلة بشركة Forum Filatélico التي اشترت طوابع بقيمة 013,790,013 يورو ولكنها لم تسدد ثمنها. وبالتزامن مع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاحتيال، تم رفع دعوى دين ضد هذه الشركة وكإجراء احترازي، تم الحجز على أصول الشركة. وتم الحجز على الحسابات المصرفية للمدين في إسبانيا بنجاح، ولا يزال البحث جارياً عن المزيد من الأصول.

تمثيل شركة قبرصية في رفع دعاوى احتيال في مختلف الولايات القضائية الأوروبية والكاريبية فيما يتعلق بالسيطرة على شركة اتصالات بقيمة مليار دولار أمريكي.

مثلت عميلاً هولندياً وسويسرياً في إجراءات الاحتيال الرئيسية المعلقة في إسبانيا والتي تنطوي على عدة ملايين يورو و100,000 ضحية.

تمثيل عدد من الشركات الأم والشركات الفرعية المرتبطة التي تأسست في جزر كايمان ومديري تلك الشركات الذين اتهموا بالتعاملات الاحتيالية وتبديد أصول الشركة التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار أمريكي. امتدت القضية على مدى ثماني سنوات وتضمنت مزاعم بإصدار أسهم احتيالية واختلاس أصول الشركة. وأشارت الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة في الولايات المتحدة إلى تعاملات في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة وجزر كايمان.

تمثيل ضحايا عملية احتيال إيطالية بملايين الدولارات لرفع دعاوى إخلال بالواجب الائتماني ضد محامين بريطانيين وتقديم المشورة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الموازية في إيطاليا.

تمثيل الشركات الفنلندية في المسائل المتعلقة بالانتهاك المزعوم لتشريعات الأوراق المالية من قبل مديريها و/أو موظفيها.

تمثيل تجار طوابع دوليين قدموا طوابع لشركة ذات صلة بشركتين إسبانيتين بارزتين احتالتا على ما لا يقل عن 200,000 ضحية بسبب (1) عدم امتلاكهما جميع الطوابع التي يفترض أنهما اشترتاها لعملائهما؛ (2) المبالغة في تقدير قيمة الطوابع بشكل كبير. وتخضع الشركتان الإسبانيتان للتحقيق من قبل السلطات الإسبانية، وقد أُعلن إفلاسهما، حيث تجاوزت قيمة المطالبات عدة آلاف من ملايين اليورو، وبلغت قيمة أصولهما حوالي 10% من هذه المطالبات. وقد اتُهمت الشركتان أمام المحاكم الإسبانية بالاحتيال، وتحقق المحكمة الوطنية الآن في القضية.

تمثيل الشركات التابعة الفنلندية والسويدية التابعة لشركة International Paper في قضية جنائية ومدنية بارزة (من حيث السوابق والفائدة المالية على المحك) تتعلق بإفشاء بعض الأفراد والكيانات لأسرار تجارية بشكل غير قانوني.

مساعدة الحراس القضائيين في صندوق استئماني للتصفية على حجز سفينة مسجلة في قبرص تم شراؤها بأموال غير قانونية في سياق دعوى قضائية تتعلق بالأميرالية. طلب إصدار إعلان بأن السفينة كانت خاضعة لصندوق ائتمان بنّاء لصالح العميل وطلب كذلك تصحيح سجل السفينة لهذا الغرض.

مثّلت حارسًا قضائيًا في المحكمة الفيدرالية المحلية المعيّن في دعوى إنفاذ مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات في تكساس تتعلق بمخطط استثماري احتيالي على الإنترنت يُزعم أنه جمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي. وأدت الإجراءات الفورية إلى تجميد حسابات تحتوي على ما يقرب من 14 مليون دولار أمريكي. وأدت جهود التحقيق الجنائي، المحلية والأجنبية على حد سواء، إلى استرداد أموال إضافية وتجميد 2.7 مليون دولار أمريكي أخرى في لوكسمبورغ. كما تم استرداد مبالغ مستردة من إجراءات مصادرة موازية من الحكومة الأمريكية، وإجراء بدأته سلطات ليختنشتاين، وحساب تم الكشف عنه في لوكسمبورغ. ونتيجة لذلك، تم سداد مطالبات أكثر من 1,400 ضحية بالكامل.

مساعدة شركة نوفا سكوشيا التي تمثل الحارس القضائي المعين من المحكمة لحارس قضائي لبنك كاريبي فاشل في منع البنك من نقل سفينة بنمية مسجلة من أجل تجنب سداد ديون الرهن العقاري.