About Us - ICC FraudNet

الحقائق الرئيسية

يمكنك العثور أدناه على بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول شبكة ICC FraudNet

لقد استعاد أعضاؤنا مليارات الدولارات للضحايا

تتحرك الأموال بسرعة أكبر من قدرة الضحايا ما لم يكن لديهم مساعدة متطورة. وعادةً لا يعرف الضحايا ما يجب القيام به، أو من يمكنهم اللجوء إليه للحصول على المساعدة. فوكالات إنفاذ القانون لديها موارد شحيحة وتركز على معاقبة الجناة، وليس استرداد الأصول للضحايا. ونتيجة لذلك، تكون الخيارات الجنائية محدودة. هنا يمكن لأعضائنا تقديم المساعدة، فقد تم الاحتفاظ بهم في جميع أنحاء العالم واستعادوا مليارات الدولارات للضحايا الذين يشملون الشركات والأفراد والحكومات والكيانات الحكومية.

Our members are highly ranked by Who’s Who Legal

أعضاء ICC FraudNet هم ممارسون رائدون في مجال الاحتيال واسترداد الأصول، وقد حصل العديد من أعضائنا على لقب "محامي استرداد الأصول لهذا العام" من قبل Who's Who Legal.

العضوية بالدعوة فقط

تكون العضوية عن طريق الدعوة فقط، ولا يُدعى للانضمام إليها سوى الخبراء الذين يتمتعون بسجل حافل وخبرة كبيرة.

لدينا إمكانية الوصول إلى أحدث خدمات الطب الشرعي والتحقيق والخدمات القانونية والإعلامية المتطورة

تفخر شبكة ICC FraudNet بأن لديها شركاء استراتيجيين معترف بهم عالميًا ويتمتعون بخبرة عالية في مجال الطب الشرعي والتحقيق والخدمات القانونية والإعلامية. يعمل أعضاؤنا بانتظام معهم كفريق واحد لتحقيق أقصى قدر من الاسترداد للضحايا.

الشبكة معترف بها كشبكة رائدة عالميًا من قبل تشامبرز وشركاه

The network has been ranked by Chambers and Partners as “A World Leading Asset Recovery Legal Network”.

نعمل في إطار خدمات مكافحة الجرائم التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية

Founded in 2004 under the auspices of ICC Commercial Crime Services (ICC CCS), the anti-crime arm of the Paris based International Chamber of Commerce.

أخصائيو استرداد الأصول العالمية

تأسست في عام 2004 من قبل العديد من المحامين الرائدين في مجال استرداد الأصول بالتعاون مع خدمات مكافحة الجرائم التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC، وهي ذراع مكافحة الجريمة التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، وهي منظمة الأعمال التجارية العالمية. تعمل شبكة ICC FraudNet من مكتب خدمات مكافحة الجرائم التجارية التابع لغرفة التجارة الدولية في لندن.

تتمثل مهمتنا في تحديد واسترداد الأصول وعائدات الجريمة لضحايا جميع أنواع الاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفساد والاختلاس والحراسة القضائية ومخططات التشفير ومخططات بونزي.

ويتمتع أعضاؤنا بمهارات وخبرة عالية في إدارة القضايا متعددة الاختصاصات القضائية والفرق القانونية والخبراء؛ مما يجعل قوة الشبكة تؤثر على القضايا المعقدة التي تؤدي إلى استرداد الأموال بنجاح للضحايا والمدينين.

How We Can Assist

وبفضل التحويلات العالمية السلسة للأموال، يستطيع المحتالون سرقة الأصول السائلة وإخفاءها بشكل فوري داخل المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. وتتلقى فرق من المجرمين المحترفين والممولين تمويلاً جيداً المساعدة والتحريض من خلال التخفي الإلكتروني وقوانين السرية المصرفية. الوقت هو الأساس عند استرداد الأصول.

ويمكن أن يكون إنشاء فريق دولي مخصص من المتخصصين في استرداد الموجودات في العديد من الولايات القضائية مستهلكاً للوقت وغير فعال ومكلفاً. وعلاوة على ذلك، سيجد ضحايا الاحتيال أن الاحتيال يمثل أولوية منخفضة بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون، التي تركز على العقاب الجنائي وليس على تعويض ضحية الاحتيال.

يمكن لأعضاء شبكة ICC FraudNet مساعدة الدائنين-المتضررين من الدائنين وأمناء التركات - الأمناء والمصفين - بعدد متزايد من أدوات تمويل الدعاوى القضائية. قد تكون ترتيبات الرسوم المبتكرة، بما في ذلك الترتيبات الطارئة الكاملة والمختلطة والتمويل من طرف ثالث متاحة لتمويل جهود التحقيق والاسترداد.

Our Approach

يبدأ عضو الشبكة الدولية لمكافحة الاحتيال في المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل فريق استراتيجي متعدد التخصصات متعدد الجنسيات من داخل الشبكة يضم محامين ومحققين ومحاسبين جنائيين مختصين باسترداد الأصول. وينظم هذا الفريق على الفور تحقيقاً جنائياً ويختار الولاية القضائية المثلى لبدء إجراءات المحكمة.

يتحرك الفريق بسرعة وبجدية، مستخدمًا أوامر متخصصة في الإفصاح، وحظر النشر، وأوامر منع النشر، وأوامر التحقيق مثل 28 USC 1782 وأوامر أنطون بيلر/وثيقة أنتون بيلر. يستطيع الفريق من خلال ترسانته المتخصصة من سبل الانتصاف المدنية إجبار المؤسسات المالية الخارجية التي تخفي أصولاً على الإفصاح سراً عن معلومات هامة، دون أن يبلغوا المحتالين المستهدفين. وتمنح أوامر المحكمة المدنية الأخرى الفريق سلطة الحصول على المستندات وإجراء عمليات البحث والمصادرة لاسترداد المعلومات الهامة للتحقيق.

في الولايات القضائية التي لا توجد فيها سبل انتصاف مدنية، يتعاون فريق شبكة الاحتيال المالي في المحكمة الجنائية الدولية مع جهات إنفاذ القانون لتجميد الأصول المحلية وتتبع الأصول في ولايات قضائية أخرى لاستخدامها في الإجراءات المدنية أو الجنائية. وبعد نجاح التحقيق، يقوم الفريق بتجميد أصول الهدف في جميع أنحاء العالم في إجراءات قضائية مدنية متعددة ومتزامنة في المحاكم المدنية.

ومن ثم يستخدم الفريق الأوامر الزجرية أو أوامر التجميد لمنع المحتالين وشركائهم من بيع الأصول أو تحويلها قبل أن يتم تصفيتها للوفاء بمطالبات الضحايا. كما يسعى الفريق أيضًا إلى الحصول على أصول بديلة وتعويضات من المؤسسات المالية وغيرها من المهنيين الذين قد يتحملون المسؤولية عن الإخلال بالواجبات الائتمانية وغيرها من الواجبات بموجب القانون. ويمكن أن يشمل ذلك سبل الانتصاف المدنية، أو رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات في الإجراءات الجنائية أو مزيج من الاثنين.

الخبرة

يتمتع أعضاؤنا بخبرة في جميع مجالات استرداد الاحتيال، بدءاً من أبسط قضايا الاحتيال التي تنطوي على ولاية قضائية واحدة إلى قضايا الاحتيال والفساد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تشمل ولايات قضائية متعددة.

تتبع الأصول واستردادها

Represented a German individual defrauded by a group of Nigerian businessmen acting from Lebanon, Cyprus and New York in an international bank instrument fraud. US$ 800,000 was initially frozen in a bank account in Cyprus. FraudNet members in the British Virgin Islands, where the alleged account holder lived, and Cyprus filed an extraordinary ex-parte application for a Mareva injunction to freeze the account coupled with a Norwich Pharmacal/Bankers Trust Order on document disclosure. The team worked with various governmental agencies, including the Cypriot Anti Money Laundering Unit, to obtain information used in the Cypriot proceedings. A winding up application was filed in the British Virgin Islands to recover monies in Cyprus bank accounts.

Represented a Jersey corporation in an action to trace assets in the Cayman Islands. The case involved the fraudulent disposition of assets and dishonest breaches of trust among a number of individuals and corporate entitles in multiple jurisdictions. A freezing injunction of assets valued at over US$ 80 million and proceedings to trace and recover an additional US$ 10 million through various banking institutions and insurance companies in the Cayman Islands are ongoing. Directions are awaited pursuant to the Cayman Islands Confidential Relationships (Preservation) Law (1995 Revision).

Represented a UK casino to freeze the assets in the name of a fraudster, arrest an aircraft in the name of the fraudster’s alleged alter ego, obtain a series of disclosure and anti-tip off orders and freeze bank accounts in various European jurisdictions.

Represented spouse in tracing proceeds of £2 million fraud against deceased UK businessman who placed business assets offshore, but was defrauded by business colleague.

Worked with the English solicitors and appeared for the successful beneficiaries in the landmark Jersey case on the scope of the constructive trust remedy in that jurisdiction, the principles of tracing and the Pauline action (a decision influential in the development of the law of trusts).

Worked under the direction of FraudNet member and in conjunction with lawyers in several jurisdictions to obtain court orders in the Cook Islands requiring a local trust company to provide secret pre-action discovery in relation to its dealings with a US judgment debtor who had hidden assets in several offshore centers.

الاحتيال في السلع

الدفاع عن شركات النفط الكندية المرتبطة بها والشركات التابعة لها في جيرسي ضد مطالبة بملايين الجنيهات الاسترلينية قدمتها شركة تابعة لشركة نفط كندية أخرى في جيرسي للحصول على تعويضات ومحاسبة فيما يتعلق بصفقة نفط إيرانية.

الأنشطة الإجرامية

رفع شكوى جنائية نيابة عن الآلاف من المساهمين في شركة أمريكية مملوكة ملكية عامة كانوا ضحايا أحد أكبر مخططات "الضخ والإغراق" التي حققت فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات على الإطلاق، والتي تنطوي على أكثر من 330 مليون دولار أمريكي من عائدات الاحتيال التي تم غسلها في سويسرا من قبل مديري الشركة. وقد سُحبت الشكوى الجنائية بعد التوصل إلى تسوية تنص على دفع 200 مليون دولار أمريكي للضحايا، والتي كانت مجمدة في ولاية قضائية أخرى.

الاحتيال على الممتلكات

تدخّل في إجراءات المراجعة القضائية التي رفعها أحد الأفراد ضد المدعي العام في جيرسي بشأن طلب مساعدة قانونية متبادلة في مسألة جنائية تنطوي على عملية احتيال واسعة النطاق على بعض الكيانات الحكومية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

الاحتيال المصرفي

Represented a financial institution incorporated in the Cayman Islands against a former director to trace and recover approximately US$ 50 million dissipated throughout Eastern Europe through fraudulent commercial contracts. Parallel proceedings pursued in the Cayman Islands and in the United Kingdom.

Represented Komercni banka in a US$ 250 million fraud involving BCL Trading GmbH and 30 letters of credit issued by the bank at the request of BCL for purported sales of large quantities of agricultural products from Russia and the Ukraine. The bank believed there were no genuine sales of produce in Russian warehouses, the invoices and warrant lists were a sham and certain individuals acted as BCL’s accomplice in a scheme designed to defraud the bank. Komercni banka won on every count and was awarded the full amount of its claim, which exceeded US$ 100 million. FraudNet members representing an offshore regulator successfully pursued the winding up of 7 linked offshore companies.

Acted for the Depositors Compensation Scheme managers in the regulators scheme for depositor protection arising from the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), a major international bank founded in 1972 that operated in 78 countries, had over 400 branches, claimed assets of US$ 25 billion and became the focus of the world’s worst financial scandal and a “$20-billion-plus heist” (Beaty & Gwynne 1993).

Represented the joint liquidators in a 23-year liquidation arising from a major bank collapse, which included fraud investigations. Developed an innovative scheme to repatriate unclaimed dividends to existing claimants.

Represented defendants Banco Ambrosiano, Parmalat and Cirio implicated in several high-profile financial debacles and delicate investigations concerning allegations of bribery, corporate or financial crimes.

Assisted a financial institution in international and regulatory efforts to combat cyber fraud through the use of copycat and look-alike websites, which resulted in the successful termination of the fraudulent websites.

Represented Liquidator of Barbados bank subsidiary of a Guatemalan bank and the Guatemalan Bank Supervisory Agency in the largest bank failure in Guatemalan history. The case encompassed the filing of the first ever Chapter 15 bankruptcy case in the State of Florida and the tracing and recovery of assets in various jurisdictions including the US, Grand Cayman, Barbados and Guatemala. Over US$ 50 million in assets have been recovered thus far in U.S. bankruptcy court,

Refco bankruptcy and in other accounts located in the U.S.

الاحتيال التجاري المعقد

Acted against a company related to Forum Filatélico that purchased but did not pay for stamps amounting to €3,790,013. Simultaneously to fraud criminal proceedings, a debt claim was filed against this company and as a precautionary measure, assets of the company were seized. The debtor’s bank accounts in Spain were successfully attached, and a search for further assets is ongoing.
Represented a Cypriot company to bring fraud claims in various European and Caribbean jurisdictions relating to the control of a US$ 1 billion telecommunications company.

Represented a Dutch and Swiss client in the main fraud proceedings pending in Spain that involve several million Euro and 100,000 victims.

Represented a number of linked parent and subsidiary companies incorporated in the Cayman Islands and the directors of those companies who were accused of fraudulent dealings and dissipation of company assets valued at over US$ 200 million. The matter spanned a period of eight years and involved allegations of fraudulent share issuance and misappropriation of company assets. Civil and criminal proceedings brought in the U.S. cited dealings in South America, Central America, the U.S. and the Cayman Islands.

Represented victims of a multi-million dollar Italian fraud to bring claims for breach of fiduciary duty against UK solicitors and advise in relation to parallel criminal proceedings in Italy.
Represented Finnish corporations in matters regarding alleged violation of securities legislation by their directors and/or employees.

Represented international stamp traders who provided stamps to a company related to two high profile Spanish entities that defrauded at least 200,000 victims because (i) they did not have all the stamps they had supposedly purchased for their clients; (ii) the value of the stamps was grossly overestimated. The Spanish companies are being investigated by Spanish authorities and have been declared insolvent, with claims exceeding several thousand million Euros and assets of approximately 10 percent of such claims. Both companies have been accused before Spanish courts of fraud, and the Audiencia Nacional is now investigating the case.

Represented the Finnish and Swedish subsidiaries of International Paper in a landmark criminal and civil case (both in terms of precedent and the monetary interest at stake) concerning unlawful disclosure of business secrets by certain individuals and entities.

الاحتيال في التأمين

مثلت مجموعات من المقرضين/المستثمرين الكولومبيين والنمساويين في دعوى قضائية جماعية في ميامي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في دعوى احتيال في التأمين الوهمي في ميامي، وحصلت على تسوية مواتية لكلا المجموعتين من الأموال التي جمدها الحارس القضائي للجنة الأوراق المالية والبورصات.

الحراسة القضائية

Assisted the receivers of a liquidation trust to arrest a Cypriot registered vessel purchased with illegal funds within the context of an admiralty action. Requested a declaration that the vessel was subject to a constructive trust for the benefit of the client and further requested the rectification of the ship register to this effect.

Represented a Federal District Court receiver appointed in an SEC civil enforcement action in Texas involving an Internet-based fraudulent investment scheme that purportedly raised over US$ 100 million. Immediate action led to the freezing of accounts holding almost US$ 14 million. Forensic investigative efforts, both domestic and foreign, led to the recovery of additional monies and the freezing of a further US$ 2.7 million in Luxembourg. Recoveries also were obtained from a parallel U.S. government forfeiture proceeding, a proceeding commenced by Liechtenstein authorities, and an account uncovered in Luxembourg. As a result, the claims of over 1,400 victims were paid in full.

Assisted a Nova Scotia firm representing the court appointed receiver of a failed Caribbean bank in successfully preventing the bank from transferring a registered Panamanian vessel in order to avoid payment of mortgage debt.