الشركاء الاستراتيجيون
جهات اتصال الشبكة
توبي دوثي
شريك مؤسس
أودري هاوس، 16-20 إيلي بليس، EC1N 6SN، لندن، المملكة المتحدة
البريد الإلكتروني:tduthie@forensicrisk.com
هاتف: +44 (0) 7968 944743
الملف الشخصي
شركة Forensic Risk Alliance (FRA) هي شركة استشارية دولية تجمع بين الخبرة العميقة في مجال المحاسبة الجنائية والخبرة التنظيمية والتحقيقات مع أحدث تقنيات التنقيب عن البيانات لوضع الشركات العالمية في وضع النجاح أثناء قيامها بالتحقيقات والنزاعات وتحديات الامتثال.
بفضل مواقعها ومراكز البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تتمتع شركة FRA بخبرة واسعة تشمل مختلف القطاعات وتتجاوز الحدود الوطنية، فضلاً عن قدرتها على التوسع في أي مكان في العالم، حيث تستفيد من المزيج المناسب من الخبرات التعاونية لخدمة عملائها في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
يتم الاستعانة بشركة FRA بانتظام لتقديم خبراتها في بعض أكبر قضايا الامتثال وأكثرها أهمية على مستوى العالم، والتي تشمل الاحتيال والرشوة والفساد والجرائم المالية والعقوبات ومعايير ESG والمخالفات في مجال التدقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى المعاملات المؤسسية.
وكثيراً ما يعملون بتوجيه من المستشارين في المسائل العالمية بما في ذلك التحقيقات المعقدة متعددة السنوات، وجمع البيانات من العديد من المصادر المحاسبية والإلكترونية، وتحليل المعاملات المعقدة وتقديم المشورة للعملاء استجابةً للاستفسارات التنظيمية وعمليات المراقبة.
ومن بين الهيئات التنظيمية التي تعاملت معها الشركة: وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة (SFO)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، بالإضافة إلى العديد من الهيئات التنظيمية الأجنبية الأخرى.
ورغم أن الشركة تمتلك خبرات مالية ومحاسبية داخلية، إلا أنها – على عكس العديد من منافسينا – لا تقدم خدمات التدقيق التقليدية أو الاستشارات المحاسبية، وبالتالي فهي خالية من تضارب المصالح إلى حد كبير.