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第25屆加拿大反洗錢與金融犯罪論壇
6月10日 – 6月11日
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電子郵件： customerservice@canadianinstitute.com
電話：1-877-927-7936
因應金融犯罪、詐欺及執法領域中不斷演變的威脅態勢
隨著金融犯罪手法日益精巧且跨國性質日益濃厚，各組織不僅面臨詐欺、洗錢、規避制裁及資產隱匿等騙局所帶來的風險日益增加，同時也面臨監管執法力度的加強。
第25屆加拿大反洗錢與金融犯罪年度論壇匯聚了監管機構、金融機構、調查人員及法律專家，共同探討新興的金融犯罪模式、執法行動，以及在偵測、調查與風險緩解方面的實務策略。
無論是親臨現場或透過直播參與，您都將獲得實用見解，了解領先企業如何應對複雜的詐欺與金融犯罪風險、強化內部控制，並因應不斷演變的監管要求。
主要議題包括：
非銀行部門如何偵測並打擊洗錢活動
執法者發聲： 關於考試、處罰及後續發展的展望
直接聽取監管機構闡述執法重點及審查期望。
專題討論：業界對 FINTRAC「AMP 行動」的反應
各組織如何將執法經驗轉化為可供董事會審議的行動計畫
金融行動特別工作組（FATF）評估報告：加拿大 2026 年春季行動計畫
即將進行的評估對加拿大組織及監管機構意味著什麼。
國際反洗錢趨勢與威脅
隨著加拿大貿易壓力升高，追蹤以貿易為基礎的洗錢及規避制裁行為
重新定義您的風險策略
建立風險評估的最佳實務：推動控制措施、監控及具說服力的決策
「超越銀行業」專題座談會
非銀行部門如何偵測並打擊洗錢活動