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23º Foro anual canadiense contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera
Junio 5, 2024 – Junio 6, 2024
Organizado por el Instituto Canadiense, el 23º Foro Anual Canadiense sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Delincuencia Financiera vuelve un año más. El evento cuenta con una programación cuidadosamente seleccionada que proporciona orientación práctica y conocimientos para desarrollar e implementar programas de cumplimiento eficaces que puedan adaptarse a las últimas herramientas tecnológicas y cumplir con las nuevas obligaciones reglamentarias.
Los copresidentes de la conferencia de este año son Ana Folgar (Gerente, AML, Global Wealth Management en Scotiabank) y Khaled Schoeb (AVP, AML & Financial Crime Risk - Canada & Latin America en Wells Fargo). Junto con los ponentes principales de FINTRAC, el Banco de Canadá, el Ministerio de Finanzas y la OSFI, manténgase al día de las últimas novedades normativas y jurídicas estableciendo contactos con ponentes expertos y colegas.
Únase a los profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa durante dos días de debates interactivos, estudios de casos prácticos y oportunidades para establecer contactos en este momento de renovada atención al régimen canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales y a los regímenes internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales.
La lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera tendrá lugar los días 5 y 6 de junio de 2024 en el One King West de Toronto. Visite https://bit.ly/3wVobbZ para consultar el programa de este año y obtener más información.
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En línea: https://bit.ly/3wVobbZ
Correo electrónico customerservice@canadianinstitute.com
Teléfono: 1-877-927-7936