Representación de una institución financiera constituida en las Islas Caimán contra un antiguo director para localizar y recuperar aproximadamente 50 millones de dólares disipados en toda Europa del Este mediante contratos comerciales fraudulentos. Procedimientos paralelos en las Islas Caimán y en el Reino Unido.

Representó a Komercni banka en un fraude de 250 millones de dólares en el que estaban implicados BCL Trading GmbH y 30 cartas de crédito emitidas por el banco a petición de BCL para supuestas ventas de grandes cantidades de productos agrícolas procedentes de Rusia y Ucrania. El banco creía que no había ventas genuinas de productos en los almacenes rusos, que las facturas y las listas de órdenes de pago eran una farsa y que ciertas personas actuaron como cómplices de BCL en un plan diseñado para defraudar al banco. Komercni banka ganó en todos los casos y se le concedió el importe total de su demanda, que superaba los 100 millones de dólares. Los miembros de FraudNet que representaban a un regulador de paraísos fiscales llevaron a cabo con éxito la liquidación de 7 sociedades extraterritoriales vinculadas.

Actuó para los gestores del Sistema de Compensación de los Depositantes en el plan de los reguladores para la protección de los depositantes derivado del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), un importante banco internacional fundado en 1972 que operaba en 78 países, tenía más de 400 sucursales, reclamaba activos por valor de 25.000 millones de dólares y se convirtió en el centro del peor escándalo financiero del mundo y en un "atraco de más de 20.000 millones de dólares" (Beaty & Gwynne 1993).

Representó a los liquidadores conjuntos en una liquidación de 23 años derivada de la quiebra de un importante banco, que incluyó investigaciones por fraude. Desarrolló un plan innovador para repatriar dividendos no reclamados a reclamantes existentes.

Representó a los demandados Banco Ambrosiano, Parmalat y Cirio, implicados en varias debacles financieras de gran repercusión y en delicadas investigaciones relativas a acusaciones de soborno, delitos societarios o financieros.

Asistencia a una institución financiera en los esfuerzos internacionales y normativos para combatir el fraude cibernético mediante el uso de sitios web de imitación y semejanza, lo que resultó en el cierre exitoso de los sitios web fraudulentos.

Representó al liquidador de la filial bancaria de Barbados de un banco guatemalteco y al Organismo de Supervisión Bancaria de Guatemala en la mayor quiebra bancaria de la historia de Guatemala. El caso abarcó la presentación del primer caso de bancarrota bajo el Capítulo 15 en el Estado de Florida y el rastreo y recuperación de activos en varias jurisdicciones incluyendo los EE.UU., Gran Caimán, Barbados y Guatemala. Hasta la fecha se han recuperado más de 50 millones de dólares en activos en el tribunal de quiebras estadounidense,

Actuó contra una empresa relacionada con Forum Filatélico que compró pero no pagó sellos por valor de 3.790.013 euros. Simultáneamente al procedimiento penal por fraude, se presentó una reclamación de deuda contra esta empresa y, como medida cautelar, se embargaron activos de la misma. Se embargaron con éxito las cuentas bancarias del deudor en España y se están buscando otros activos.

Representó a una empresa chipriota para presentar demandas por fraude en varias jurisdicciones europeas y caribeñas en relación con el control de una empresa de telecomunicaciones de 1.000 millones de dólares.

Representación de un cliente neerlandés y suizo en los principales procedimientos de fraude pendientes en España, que implican varios millones de euros y 100.000 víctimas.

Representó a una serie de sociedades matrices y filiales vinculadas constituidas en las Islas Caimán y a los administradores de dichas sociedades, acusados de operaciones fraudulentas y disipación de activos de la empresa valorados en más de 200 millones de dólares. El asunto abarcó un período de ocho años e incluyó acusaciones de emisión fraudulenta de acciones y apropiación indebida de activos de la empresa. Los procedimientos civiles y penales incoados en EE.UU. citaban negocios en Sudamérica, Centroamérica, EE.UU. y las Islas Caimán.

Representación de las víctimas de un fraude multimillonario en Italia para presentar demandas por incumplimiento de obligaciones fiduciarias contra abogados del Reino Unido y asesoramiento en relación con procedimientos penales paralelos en Italia.

Representación de empresas finlandesas en asuntos relacionados con la presunta infracción de la legislación sobre valores por parte de sus directivos y/o empleados.

Representó a comerciantes internacionales de sellos que suministraron sellos a una empresa relacionada con dos entidades españolas de alto perfil que estafaron al menos a 200.000 víctimas porque (i) no tenían todos los sellos que supuestamente habían comprado para sus clientes; (ii) el valor de los sellos estaba groseramente sobreestimado. Las empresas españolas están siendo investigadas por las autoridades españolas y han sido declaradas insolventes, con reclamaciones que superan varios miles de millones de euros y activos de aproximadamente el 10 por ciento de dichas reclamaciones. Ambas empresas han sido acusadas ante los tribunales españoles de fraude, y la Audiencia Nacional está investigando el caso.

Representó a las filiales finlandesa y sueca de International Paper en un caso penal y civil histórico (tanto por los precedentes como por los intereses monetarios en juego) relativo a la revelación ilícita de secretos comerciales por parte de determinadas personas y entidades.

Asistencia a los síndicos de un fideicomiso de liquidación para embargar un buque registrado en Chipre adquirido con fondos ilegales en el contexto de una acción de almirantazgo. Solicitó una declaración de que el buque estaba sujeto a un fideicomiso constructivo en beneficio del cliente y solicitó además la rectificación del registro de buques a tal efecto.

Representación de un administrador judicial designado por un Tribunal Federal de Distrito en el marco de una acción de ejecución civil de la SEC en Texas en relación con un plan de inversión fraudulento basado en Internet que supuestamente recaudó más de 100 millones de dólares. La acción inmediata condujo a la congelación de cuentas que contenían casi 14 millones de dólares. Los esfuerzos de investigación forense, tanto nacionales como extranjeros, condujeron a la recuperación de fondos adicionales y a la congelación de otros 2,7 millones de dólares en Luxemburgo. También se recuperaron fondos de un procedimiento paralelo de decomiso del gobierno de Estados Unidos, de un procedimiento iniciado por las autoridades de Liechtenstein y de una cuenta descubierta en Luxemburgo. Como resultado, se pagaron íntegramente las reclamaciones de más de 1.400 víctimas.

Asistencia a un bufete de Nueva Escocia que representaba al administrador judicial de un banco caribeño en quiebra para impedir con éxito que el banco transfiriera un buque panameño registrado con el fin de evitar el pago de la deuda hipotecaria.