About Us - ICC FraudNet

Datos clave

A continuación encontrará algunos datos interesantes sobre ICC FraudNet

Nuestros miembros han recuperado miles de millones de dólares para las víctimas

El dinero se mueve más rápido de lo que pueden hacerlo las víctimas, a menos que cuenten con una asistencia sofisticada. Normalmente, las víctimas no saben qué hacer ni a quién pueden pedir ayuda. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley disponen de escasos recursos y se centran en castigar a los malhechores, no en recuperar activos para las víctimas. Como resultado, las opciones penales son limitadas. Aquí es donde nuestros miembros pueden ayudar, han sido contratados en todo el mundo y han recuperado miles de millones de dólares para víctimas que incluyen empresas, particulares, gobiernos y entidades estatales.

Our members are highly ranked by Who’s Who Legal

Los miembros de ICC FraudNet son destacados profesionales del fraude y la recuperación de activos; varios de nuestros miembros han sido nombrados "Abogado del año en recuperación de activos" por Who's Who Legal.

Sólo se puede ser miembro por invitación

Sólo se puede ser miembro por invitación, y únicamente se invita a expertos con una trayectoria clara y una experiencia significativa.

Tenemos acceso a servicios forenses, de investigación, jurídicos y mediáticos de vanguardia

ICC FraudNet se enorgullece de contar con socios estratégicos reconocidos en todo el mundo y con gran experiencia en servicios forenses, de investigación, jurídicos y de medios de comunicación. Nuestros miembros trabajan regularmente con ellos en equipo para maximizar las recuperaciones para las víctimas.

La red está reconocida como líder mundial por Chambers and Partners

The network has been ranked by Chambers and Partners as “A World Leading Asset Recovery Legal Network”.

Operamos bajo los Servicios de Delitos Comerciales de la CCI

Founded in 2004 under the auspices of ICC Commercial Crime Services (ICC CCS), the anti-crime arm of the Paris based International Chamber of Commerce.

Especialistas mundiales en recuperación de activos

Fundada en 2004 por varios destacados abogados especializados en la recuperación de activos en colaboración con ICC Commercial Crime Services, la rama de lucha contra la delincuencia de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la organización empresarial mundial con sede en París. ICC FraudNet opera desde la oficina londinense de ICC Commercial Crime Services.

Nuestra misión es localizar y recuperar activos y productos del delito para las víctimas de todo tipo de fraude, incluidos, entre otros, la corrupción, la malversación, la administración judicial, las criptomonedas y los esquemas Ponzi.

Nuestros miembros están altamente cualificados y tienen experiencia en la gestión de casos multijurisdiccionales, equipos jurídicos y peritos; aportan el poder de la red a casos complejos, lo que se traduce en recuperaciones satisfactorias para víctimas y deudores.

How We Can Assist

Gracias a las transferencias mundiales de fondos sin fisuras, los defraudadores pueden robar y ocultar instantáneamente activos líquidos dentro de instituciones financieras de todo el mundo. Los equipos de delincuentes profesionales y bien financiados cuentan con la ayuda y la complicidad del ciberespionaje y las leyes de secreto bancario. El tiempo es esencial para recuperar los activos.

Crear un equipo internacional ad hoc de profesionales de recuperación de activos en muchas jurisdicciones puede llevar mucho tiempo y resultar ineficaz y costoso. Además, las víctimas de fraude se encontrarán con que el fraude es una prioridad baja para la aplicación de la ley, cuya atención se centra en el castigo penal, pero no en la reparación a la víctima del fraude.

Los miembros de ICC FraudNet pueden ayudar a los acreedores-víctimas y a los fiduciarios de herencias - fideicomisarios, liquidadores - con un número creciente de herramientas de financiación de litigios. Para financiar los esfuerzos de investigación y recuperación se puede recurrir a acuerdos de honorarios creativos, incluidos los acuerdos de contingencia total y mixta y la financiación por terceros.

Our Approach

Un miembro de ICC FraudNet comenzará por reunir un equipo estratégico multidisciplinar transnacional dentro de la red que incluya abogados especializados en recuperación de activos, investigadores y contables forenses. Este equipo organiza rápidamente una investigación forense y selecciona la jurisdicción óptima para iniciar los procedimientos judiciales.

El equipo actúa con rapidez y diligencia, utilizando órdenes especializadas de divulgación, mordaza y precinto y órdenes de investigación como la 28 USC 1782 y las órdenes Anton Piller/Banker's Trust. Con su arsenal especializado de recursos civiles, el equipo puede obligar a terceras instituciones financieras que ocultan activos a revelar encubiertamente información crítica, sin alertar a los defraudadores objetivo. Otras órdenes judiciales civiles otorgan al equipo autoridad para obtener documentos y realizar registros e incautaciones con el fin de recuperar información crítica para la investigación.

En jurisdicciones en las que no existen recursos civiles, el equipo de ICC FraudNet colaborará con las fuerzas del orden para congelar activos locales y rastrear activos en otras jurisdicciones para su uso en procedimientos civiles o penales. Tras una investigación exitosa, el equipo congela los activos del objetivo en todo el mundo en múltiples acciones judiciales civiles simultáneas.

El equipo utiliza entonces mandamientos judiciales u órdenes de embargo preventivo para impedir que los defraudadores y sus cómplices vendan o transfieran activos antes de que puedan ser liquidados para satisfacer las reclamaciones de las víctimas. El equipo también persigue la reposición de activos y la indemnización de las entidades financieras y otros profesionales que puedan ser considerados responsables del incumplimiento de obligaciones fiduciarias y de otro tipo con arreglo a la ley. Esto puede incluir recursos civiles, demandas por daños y perjuicios en procedimientos penales o una combinación de ambos.

Experiencia

Nuestros miembros tienen experiencia en todos los campos de la recuperación de fraudes, desde el caso más sencillo de una sola jurisdicción hasta casos multimillonarios de fraude y corrupción en los que intervienen múltiples jurisdicciones.

Localización y recuperación de activos

Represented a German individual defrauded by a group of Nigerian businessmen acting from Lebanon, Cyprus and New York in an international bank instrument fraud. US$ 800,000 was initially frozen in a bank account in Cyprus. FraudNet members in the British Virgin Islands, where the alleged account holder lived, and Cyprus filed an extraordinary ex-parte application for a Mareva injunction to freeze the account coupled with a Norwich Pharmacal/Bankers Trust Order on document disclosure. The team worked with various governmental agencies, including the Cypriot Anti Money Laundering Unit, to obtain information used in the Cypriot proceedings. A winding up application was filed in the British Virgin Islands to recover monies in Cyprus bank accounts.

Represented a Jersey corporation in an action to trace assets in the Cayman Islands. The case involved the fraudulent disposition of assets and dishonest breaches of trust among a number of individuals and corporate entitles in multiple jurisdictions. A freezing injunction of assets valued at over US$ 80 million and proceedings to trace and recover an additional US$ 10 million through various banking institutions and insurance companies in the Cayman Islands are ongoing. Directions are awaited pursuant to the Cayman Islands Confidential Relationships (Preservation) Law (1995 Revision).

Represented a UK casino to freeze the assets in the name of a fraudster, arrest an aircraft in the name of the fraudster’s alleged alter ego, obtain a series of disclosure and anti-tip off orders and freeze bank accounts in various European jurisdictions.

Represented spouse in tracing proceeds of £2 million fraud against deceased UK businessman who placed business assets offshore, but was defrauded by business colleague.

Worked with the English solicitors and appeared for the successful beneficiaries in the landmark Jersey case on the scope of the constructive trust remedy in that jurisdiction, the principles of tracing and the Pauline action (a decision influential in the development of the law of trusts).

Worked under the direction of FraudNet member and in conjunction with lawyers in several jurisdictions to obtain court orders in the Cook Islands requiring a local trust company to provide secret pre-action discovery in relation to its dealings with a US judgment debtor who had hidden assets in several offshore centers.

Fraude en los productos básicos

Defensa de empresas petroleras canadienses asociadas y sus filiales de Jersey contra una demanda multimillonaria interpuesta por la filial de Jersey de otra empresa petrolera canadiense por daños y perjuicios y contabilidad en relación con una transacción petrolera iraní.

Actividades delictivas

Interpuso una querella criminal en nombre de miles de accionistas de una empresa estadounidense que cotizaba en bolsa y que fueron víctimas de una de las mayores estafas de "pump and dump" jamás investigadas por la SEC, con más de 330 millones de dólares procedentes del fraude blanqueado en Suiza por los directivos de la empresa. La denuncia penal se retiró tras llegar a un acuerdo que preveía el pago a las víctimas de 200 millones de dólares, que habían sido congelados en otra jurisdicción.

Fraude inmobiliario

Intervención en un procedimiento de revisión judicial iniciado por un particular contra el fiscal general de Jersey en relación con una solicitud de asistencia judicial mutua en un asunto penal relativo a un fraude masivo a determinadas entidades estatales de la República Federativa de Brasil.

Fraude bancario

Represented a financial institution incorporated in the Cayman Islands against a former director to trace and recover approximately US$ 50 million dissipated throughout Eastern Europe through fraudulent commercial contracts. Parallel proceedings pursued in the Cayman Islands and in the United Kingdom.

Represented Komercni banka in a US$ 250 million fraud involving BCL Trading GmbH and 30 letters of credit issued by the bank at the request of BCL for purported sales of large quantities of agricultural products from Russia and the Ukraine. The bank believed there were no genuine sales of produce in Russian warehouses, the invoices and warrant lists were a sham and certain individuals acted as BCL’s accomplice in a scheme designed to defraud the bank. Komercni banka won on every count and was awarded the full amount of its claim, which exceeded US$ 100 million. FraudNet members representing an offshore regulator successfully pursued the winding up of 7 linked offshore companies.

Acted for the Depositors Compensation Scheme managers in the regulators scheme for depositor protection arising from the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), a major international bank founded in 1972 that operated in 78 countries, had over 400 branches, claimed assets of US$ 25 billion and became the focus of the world’s worst financial scandal and a “$20-billion-plus heist” (Beaty & Gwynne 1993).

Represented the joint liquidators in a 23-year liquidation arising from a major bank collapse, which included fraud investigations. Developed an innovative scheme to repatriate unclaimed dividends to existing claimants.

Represented defendants Banco Ambrosiano, Parmalat and Cirio implicated in several high-profile financial debacles and delicate investigations concerning allegations of bribery, corporate or financial crimes.

Assisted a financial institution in international and regulatory efforts to combat cyber fraud through the use of copycat and look-alike websites, which resulted in the successful termination of the fraudulent websites.

Represented Liquidator of Barbados bank subsidiary of a Guatemalan bank and the Guatemalan Bank Supervisory Agency in the largest bank failure in Guatemalan history. The case encompassed the filing of the first ever Chapter 15 bankruptcy case in the State of Florida and the tracing and recovery of assets in various jurisdictions including the US, Grand Cayman, Barbados and Guatemala. Over US$ 50 million in assets have been recovered thus far in U.S. bankruptcy court,

Refco bankruptcy and in other accounts located in the U.S.

Fraude comercial complejo

Acted against a company related to Forum Filatélico that purchased but did not pay for stamps amounting to €3,790,013. Simultaneously to fraud criminal proceedings, a debt claim was filed against this company and as a precautionary measure, assets of the company were seized. The debtor’s bank accounts in Spain were successfully attached, and a search for further assets is ongoing.
Represented a Cypriot company to bring fraud claims in various European and Caribbean jurisdictions relating to the control of a US$ 1 billion telecommunications company.

Represented a Dutch and Swiss client in the main fraud proceedings pending in Spain that involve several million Euro and 100,000 victims.

Represented a number of linked parent and subsidiary companies incorporated in the Cayman Islands and the directors of those companies who were accused of fraudulent dealings and dissipation of company assets valued at over US$ 200 million. The matter spanned a period of eight years and involved allegations of fraudulent share issuance and misappropriation of company assets. Civil and criminal proceedings brought in the U.S. cited dealings in South America, Central America, the U.S. and the Cayman Islands.

Represented victims of a multi-million dollar Italian fraud to bring claims for breach of fiduciary duty against UK solicitors and advise in relation to parallel criminal proceedings in Italy.
Represented Finnish corporations in matters regarding alleged violation of securities legislation by their directors and/or employees.

Represented international stamp traders who provided stamps to a company related to two high profile Spanish entities that defrauded at least 200,000 victims because (i) they did not have all the stamps they had supposedly purchased for their clients; (ii) the value of the stamps was grossly overestimated. The Spanish companies are being investigated by Spanish authorities and have been declared insolvent, with claims exceeding several thousand million Euros and assets of approximately 10 percent of such claims. Both companies have been accused before Spanish courts of fraud, and the Audiencia Nacional is now investigating the case.

Represented the Finnish and Swedish subsidiaries of International Paper in a landmark criminal and civil case (both in terms of precedent and the monetary interest at stake) concerning unlawful disclosure of business secrets by certain individuals and entities.

Fraude a las aseguradoras

Representó a grupos de prestamistas/inversores colombianos y austriacos en una demanda colectiva por fraude de seguros de viáticos y esquema Ponzi de 500 millones de dólares en Miami, y obtuvo un acuerdo favorable para ambos grupos a partir de los fondos congelados por el administrador judicial de la SEC.

Administración judicial

Assisted the receivers of a liquidation trust to arrest a Cypriot registered vessel purchased with illegal funds within the context of an admiralty action. Requested a declaration that the vessel was subject to a constructive trust for the benefit of the client and further requested the rectification of the ship register to this effect.

Represented a Federal District Court receiver appointed in an SEC civil enforcement action in Texas involving an Internet-based fraudulent investment scheme that purportedly raised over US$ 100 million. Immediate action led to the freezing of accounts holding almost US$ 14 million. Forensic investigative efforts, both domestic and foreign, led to the recovery of additional monies and the freezing of a further US$ 2.7 million in Luxembourg. Recoveries also were obtained from a parallel U.S. government forfeiture proceeding, a proceeding commenced by Liechtenstein authorities, and an account uncovered in Luxembourg. As a result, the claims of over 1,400 victims were paid in full.

Assisted a Nova Scotia firm representing the court appointed receiver of a failed Caribbean bank in successfully preventing the bank from transferring a registered Panamanian vessel in order to avoid payment of mortgage debt.