Perfil

Fundado en 1994, Mintz Group ha llevado a cabo más de 10.000 investigaciones en más de 100 países. Se especializa en prestar servicios relacionados con litigios, diligencia debida e investigaciones internas a empresas multinacionales, bufetes de abogados, bancos de inversión, instituciones financieras, organizaciones internacionales y entidades sin ánimo de lucro.

Ha desarrollado una experiencia específica en ámbitos de investigación que traspasan fronteras, incluyendo la deep web y las mercancías en tránsito por vía marítima. 

Los clientes involucrados en litigios e investigaciones suelen solicitar al Grupo Mintz que localice activos de particulares, empresas y gobiernos, y que recopile información sobre la situación financiera de la parte contraria a lo largo del proceso judicial y en cualquier rincón del mundo.

Sus clientes —entre los que se incluyen abogados que representan a empresas internacionales, gobiernos, administradores concursales, comités de acreedores y víctimas de fraude, entre otros— utilizan sus conclusiones para determinar: 

Si merece la pena demandar a una parte concreta; de qué recursos dispone una parte contraria para invertir en el litigio; si hay que creer en las «excusas de pobreza» de la parte contraria u otras afirmaciones durante las negociaciones; si una parte contraria está ocultando activos transfiriéndolos a socios o empresas vinculadas; y cuál es la mejor forma de ejecutar una sentencia monetaria, incluida la identificación de las jurisdicciones más adecuadas para la recuperación de activos.

La información que recaban incluye detalles sobre los «activos tangibles» de la parte contraria, como el patrimonio inmobiliario o el equipamiento empresarial; sus «activos intangibles», como las fuentes de ingresos; y, a menudo, el alcance de las obligaciones pendientes de la parte contraria, que pueden obstaculizar la capacidad de nuestro cliente para alcanzar un acuerdo o ejecutar su sentencia. A lo largo de años de trabajo, Mintz Group ha desarrollado una amplia experiencia en la identificación de maniobras fraudulentas para ocultar activos, como las transferencias a socios y cómplices o a sociedades alter ego.

Mintz Group ha desarrollado métodos discretos y rentables para comprobar la profundidad de los bolsillos de particulares y empresas. Comienzan su trabajo rastreando el rastro documental de acceso público, incluidos documentos locales poco conocidos que solo pueden consultarse manualmente en las jurisdicciones donde la parte contraria tiene presencia. A lo largo del proceso, identifican a personas a las que entrevistar, como la antigua secretaria de un ejecutivo, si los registros públicos no resultan suficientes.

Mintz Group recurre habitualmente a investigadores de sus oficinas internacionales —en Europa, África, América Latina y Asia— y aprovecha una amplia gama de habilidades y conocimientos internos, entre los que se incluyen investigadores especializados en la búsqueda de registros, investigaciones sobre el terreno, análisis informático forense y contabilidad forense.

Página web

mintzgroup.com