Forensic Risk Alliance (FRA) es una consultora internacional que combina una profunda experiencia en contabilidad forense, normativa e investigación con una tecnología puntera de extracción de datos para ayudar a las empresas de todo el mundo a afrontar con éxito investigaciones, litigios y problemas de cumplimiento.

Con sedes y centros de datos en todo el mundo, FRA tiene una amplia experiencia intersectorial y transfronteriza y escalabilidad en cualquier parte del mundo, aprovechando la combinación adecuada de experiencia colaborativa para clientes tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes.
FRA es contratada regularmente para proporcionar experiencia en algunos de los asuntos de cumplimiento más grandes y de alto riesgo del mundo en fraude, soborno, corrupción, delitos financieros, sanciones, ESG, mala praxis de auditoría y contabilidad y transacciones corporativas.

Con frecuencia trabajan bajo la dirección de abogados en asuntos globales que incluyen complejas investigaciones plurianuales, recopilando datos de numerosas fuentes contables y electrónicas, analizando transacciones complejas y asesorando a clientes en respuesta a investigaciones y supervisiones regulatorias.

Entre los organismos reguladores con los que han tratado se encuentran el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC), así como muchas otras autoridades reguladoras extranjeras.
Aunque poseen conocimientos financieros y contables internos, no ofrecen -a diferencia de muchos de nuestros competidores- asesoramiento tradicional en materia de auditoría o contabilidad, por lo que están en gran medida libres de conflictos.