Perfil

Forensic Risk Alliance (FRA) es una consultora internacional que combina una profunda experiencia en contabilidad forense, normativa e investigación con una tecnología puntera de extracción de datos para ayudar a las empresas de todo el mundo a afrontar con éxito investigaciones, litigios y problemas de cumplimiento.

Con oficinas y centros de datos repartidos por todo el mundo, FRA cuenta con una amplia experiencia intersectorial y transfronteriza, así como con capacidad de adaptación en cualquier parte del mundo, aprovechando la combinación adecuada de conocimientos especializados y colaborativos para clientes tanto de economías desarrolladas como de mercados emergentes.
FRA es contratada habitualmente para aportar su experiencia en algunos de los asuntos de cumplimiento normativo más importantes y de mayor riesgo a nivel mundial en materia de fraude, soborno, corrupción, delitos financieros, sanciones, criterios ESG, malas prácticas de auditoría y contabilidad, y operaciones corporativas.

Con frecuencia trabajan bajo la dirección de abogados en asuntos globales que incluyen complejas investigaciones plurianuales, recopilando datos de numerosas fuentes contables y electrónicas, analizando transacciones complejas y asesorando a clientes en respuesta a investigaciones y supervisiones regulatorias.

Entre los organismos reguladores con los que han tratado se encuentran el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC), la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC), así como muchas otras autoridades reguladoras extranjeras.
Aunque cuentan con personal interno especializado en finanzas y contabilidad, a diferencia de muchos de nuestros competidores, no ofrecen servicios tradicionales de auditoría ni asesoramiento contable, por lo que, en gran medida, están libres de conflictos de intereses.

Página web

forensicrisk.com