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Conferencia sobre Anticorrupción y Recuperación de Activos
Junio 6, 2024 – Junio 7, 2024
Acompáñenos en Mauricio, en el Sugar Beach Resort, donde los principales profesionales, reguladores y organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo se reunirán para debatir algunos de los asuntos más apremiantes relacionados con la lucha contra la corrupción y el soborno, desde la aplicación de la ley hasta el cumplimiento, la recuperación de activos y las investigaciones internacionales. Aunque África será el punto central, los vínculos con otras regiones en delitos económicos transfronterizos complejos son inevitables e importantes de comprender también.
Esta conferencia ha sido organizada por el Comité Anticorrupción de la Asociación Internacional de Abogados, en colaboración con la Comisión de Delitos Financieros de Mauricio y Primerio. La conferencia también cuenta con el apoyo del Comité de Recuperación de Activos de la IBA y de ICC FraudNet.
La conferencia también acogerá dos talleres: uno dedicado a la recuperación de activos y otro a las resoluciones no judiciales.
Entre los temas clave figuran:
- Principales novedades legislativas internacionales en materia de ABC que repercutirán en África
- Investigaciones empresariales: ¿Qué hay que tener en cuenta?
- El papel de la acusación particular en la lucha contra la corrupción
- Charla informal: Conozca a los Enforcers
- Taller: Recuperación de activos en África
- Hacer negocios en África: cómo gestionar los riesgos de cumplimiento de la normativa
- "África: ¿destino para el blanqueo de capitales?
- Una visión desde el banquillo
- Evasión fiscal: Blanqueo de capitales y corrupción
- Taller: Resoluciones no judiciales / Acuerdos de procesamiento diferido
Haga clic a continuación para ver el folleto completo y la lista de ponentes.
Las confirmaciones de asistencia deben enviarse a events@primerio.international