Representou uma instituição financeira constituída nas Ilhas Caimão contra um antigo diretor, com o objetivo de localizar e recuperar cerca de 50 milhões de dólares americanos dissipados na Europa de Leste através de contratos comerciais fraudulentos. Processos paralelos nas Ilhas Caimão e no Reino Unido.

Representou o Komercni banka numa fraude de 250 milhões de USD envolvendo a BCL Trading GmbH e 30 cartas de crédito emitidas pelo banco a pedido da BCL para supostas vendas de grandes quantidades de produtos agrícolas provenientes da Rússia e da Ucrânia. O banco acreditava que não havia vendas genuínas de produtos nos armazéns russos, que as facturas e as listas de mandados eram falsas e que certos indivíduos agiam como cúmplices do BCL num esquema concebido para defraudar o banco. O Komercni banka ganhou em todas as acusações e foi-lhe atribuído o montante total do seu crédito, que ultrapassou os 100 milhões de dólares. Os membros da FraudNet, em representação de uma entidade reguladora offshore, conseguiram obter a dissolução de 7 empresas offshore associadas.

Actuou para os gestores do Depositors Compensation Scheme no âmbito do sistema de regulação para a proteção dos depositantes decorrente do Bank of Credit and Commerce International (BCCI), um grande banco internacional fundado em 1972, que operava em 78 países, tinha mais de 400 sucursais, activos no valor de 25 mil milhões de dólares e se tornou o foco do pior escândalo financeiro do mundo e um "assalto de mais de 20 mil milhões de dólares" (Beaty & Gwynne 1993).

Representou os liquidatários conjuntos numa liquidação de 23 anos resultante do colapso de um grande banco, que incluiu investigações de fraude. Desenvolveu um esquema inovador para repatriar dividendos não reclamados aos actuais reclamantes.

Representou os arguidos Banco Ambrosiano, Parmalat e Cirio, implicados em vários casos de grande impacto financeiro e em investigações delicadas relativas a alegações de suborno, crimes empresariais ou financeiros.

Prestou assistência a uma instituição financeira em esforços internacionais e regulamentares para combater a fraude cibernética através da utilização de sítios Web imitadores e semelhantes, o que resultou na eliminação bem sucedida dos sítios Web fraudulentos.

Representou o Liquidatário da subsidiária bancária de Barbados de um banco guatemalteco e a Agência de Supervisão Bancária da Guatemala na maior falência bancária da história da Guatemala. O caso envolveu a apresentação do primeiro processo de falência do Capítulo 15 no Estado da Florida e a localização e recuperação de activos em várias jurisdições, incluindo os EUA, Grand Cayman, Barbados e Guatemala. Até à data, foram recuperados mais de 50 milhões de dólares em activos no tribunal de falências dos EUA,

Actuou contra uma empresa relacionada com o Forum Filatélico que adquiriu e não pagou selos no valor de 3.790.013 euros. Em simultâneo com o processo-crime de fraude, foi intentada uma ação de reclamação de créditos contra esta sociedade e, como medida cautelar, foram apreendidos bens da sociedade. As contas bancárias do devedor em Espanha foram penhoradas com êxito, estando em curso uma busca de outros bens.

Representou uma empresa cipriota em acções por fraude em várias jurisdições europeias e das Caraíbas relacionadas com o controlo de uma empresa de telecomunicações no valor de mil milhões de dólares.

Representou um cliente holandês e suíço nos principais processos de fraude pendentes em Espanha que envolvem vários milhões de euros e 100.000 vítimas.

Representou uma série de empresas-mãe e subsidiárias constituídas nas Ilhas Caimão e os administradores dessas empresas que foram acusados de negócios fraudulentos e de dissipação de activos da empresa avaliados em mais de 200 milhões de dólares. O caso abrangeu um período de oito anos e envolveu alegações de emissão fraudulenta de acções e apropriação indevida de activos da empresa. Os processos civis e criminais instaurados nos EUA referiam-se a transacções na América do Sul, na América Central, nos EUA e nas Ilhas Caimão.

Representou vítimas de uma fraude italiana multimilionária, apresentando queixas por violação de deveres fiduciários contra solicitadores do Reino Unido e prestando aconselhamento em relação a processos penais paralelos em Itália.

Representou empresas finlandesas em questões relacionadas com alegadas violações da legislação sobre valores mobiliários por parte dos seus administradores e/ou empregados.

Representou comerciantes internacionais de selos que forneceram selos a uma empresa relacionada com duas entidades espanholas de alto perfil que defraudaram pelo menos 200.000 vítimas porque (i) não tinham todos os selos que supostamente tinham comprado para os seus clientes; (ii) o valor dos selos estava grosseiramente sobrestimado. As empresas espanholas estão a ser investigadas pelas autoridades espanholas e foram declaradas insolventes, com créditos superiores a vários milhares de milhões de euros e activos de aproximadamente 10% desses créditos. Ambas as empresas foram acusadas de fraude perante os tribunais espanhóis e a Audiência Nacional está atualmente a investigar o caso.

Representou as filiais finlandesa e sueca da International Paper num processo penal e civil de referência (tanto em termos de precedentes como de interesses monetários em jogo) relativo à divulgação ilegal de segredos comerciais por parte de determinados indivíduos e entidades.

Ajudou os administradores de um fundo de liquidação a arrestar um navio registado em Chipre, comprado com fundos ilegais, no âmbito de uma ação de almirantado. Solicitou a declaração de que o navio estava sujeito a um "constructive trust" em benefício do cliente e solicitou ainda a retificação do registo naval para esse efeito.

Representou um administrador judicial do Tribunal Distrital Federal nomeado no âmbito de uma ação de execução civil da SEC no Texas, envolvendo um esquema de investimento fraudulento baseado na Internet que alegadamente angariou mais de 100 milhões de dólares. A ação imediata conduziu ao congelamento de contas com quase 14 milhões de dólares. Os esforços de investigação forense, tanto nacionais como estrangeiros, conduziram à recuperação de fundos adicionais e ao congelamento de mais 2,7 milhões de dólares no Luxemburgo. Também foram obtidas recuperações de um processo paralelo de confisco do governo dos EUA, de um processo iniciado pelas autoridades do Liechtenstein e de uma conta descoberta no Luxemburgo. Como resultado, os créditos de mais de 1.400 vítimas foram pagos na totalidade.

Prestou assistência a uma empresa da Nova Escócia que representava o administrador judicial de um banco das Caraíbas falido, impedindo-o de transferir um navio registado no Panamá para evitar o pagamento de uma dívida hipotecária.