About Us - ICC FraudNet

Factos essenciais

Abaixo encontra alguns factos interessantes sobre a ICC FraudNet

Os nossos membros recuperaram milhares de milhões de dólares para as vítimas

O dinheiro circula mais depressa do que as vítimas conseguem, a menos que tenham uma assistência sofisticada. Normalmente, as vítimas não sabem o que fazer ou a quem se podem dirigir para obter ajuda. As autoridades policiais têm recursos escassos e estão concentradas em punir os infractores e não em recuperar bens para as vítimas. Como resultado, as opções penais são limitadas. É aqui que os nossos membros podem ajudar, pois foram contratados em todo o mundo e recuperaram milhares de milhões de dólares para vítimas que incluem empresas, indivíduos, governos e entidades estatais.

Our members are highly ranked by Who’s Who Legal

Os membros da ICC FraudNet são profissionais de topo na área da fraude e da recuperação de activos, tendo vários dos nossos membros sido nomeados "Asset Recovery Lawyer of the year" pela Who's Who Legal.

A adesão é apenas por convite

A adesão é feita apenas por convite e só são convidados a participar especialistas com um historial claro e uma experiência significativa.

Temos acesso a serviços forenses, de investigação, jurídicos e mediáticos de ponta

A ICC FraudNet orgulha-se de ter parceiros estratégicos reconhecidos mundialmente e altamente experientes em serviços forenses, de investigação, jurídicos e de comunicação social. Os nossos membros trabalham regularmente com eles como uma equipa para maximizar as recuperações para as vítimas.

A rede é reconhecida como líder mundial pela Chambers and Partners

The network has been ranked by Chambers and Partners as “A World Leading Asset Recovery Legal Network”.

Operamos no âmbito dos serviços de criminalidade comercial da ICC

Founded in 2004 under the auspices of ICC Commercial Crime Services (ICC CCS), the anti-crime arm of the Paris based International Chamber of Commerce.

Especialistas globais em recuperação de activos

Fundada em 2004 por vários advogados de renome na área da recuperação de activos, em colaboração com a ICC Commercial Crime Services, o braço anti-crime da Câmara de Comércio Internacional (ICC), com sede em Paris, a organização empresarial mundial. A ICC FraudNet opera a partir do escritório de Londres da ICC Commercial Crime Services.

A nossa missão consiste em localizar e recuperar activos e produtos do crime para as vítimas de todos os tipos de fraude, incluindo, entre outros, corrupção, desvio de fundos, recuperação judicial, criptomoedas e esquemas Ponzi.

Os nossos membros são altamente qualificados e experientes na gestão de casos multi-jurisdicionais, equipas jurídicas e peritos, fazendo valer o poder da rede em casos complexos que resultam em recuperações bem sucedidas para as vítimas e devedores.

How We Can Assist

Com transferências globais de fundos sem falhas, os autores de fraudes podem instantaneamente roubar e esconder activos líquidos dentro de instituições financeiras em todo o mundo. Equipas de criminosos profissionais e bem financiados são ajudados e incentivados por leis de sigilo cibernético e bancário. O tempo é essencial para a recuperação de activos.

A criação de uma equipa internacional ad hoc de profissionais de recuperação de activos em muitas jurisdições pode ser morosa, ineficaz e dispendiosa. Para além disso, as vítimas de fraude descobrirão que a fraude é uma prioridade baixa para a aplicação da lei, que se concentra na punição criminal mas não na reparação da vítima de fraude.

Os membros da ICC FraudNet podem ajudar os credores-vítimas e os fiduciários de património - administradores fiduciários, liquidatários - com um número crescente de ferramentas de financiamento de litígios. Acordos criativos de honorários, incluindo acordos de contingência completos e combinados e financiamento de terceiros, podem estar disponíveis para financiar os esforços de investigação e recuperação.

Our Approach

Um membro da ICC FraudNet começará por reunir uma equipa transnacional multidisciplinar estratégica da rede, que inclui advogados de recuperação de activos, investigadores e contabilistas forenses. Esta equipa organiza imediatamente uma investigação forense e seleciona a jurisdição ideal para dar início a um processo judicial.

A equipa actua de forma rápida e diligente, recorrendo a ordens especializadas de divulgação, mordaça e selagem e a ordens de investigação, como a 28 USC 1782 e as ordens Anton Piller/Banker's Trust. Com o seu arsenal especializado de recursos civis, a equipa pode forçar instituições financeiras terceiras que ocultam activos a divulgar secretamente informações críticas, sem denunciar os autores das fraudes visadas. Outras ordens judiciais civis concedem à equipa autoridade para obter documentos e efetuar buscas e apreensões para obter informações essenciais para a investigação.

Em jurisdições onde não existem recursos civis, a equipa da ICC FraudNet colabora com as autoridades policiais para congelar os bens locais e localizar bens noutras jurisdições para utilização em processos civis ou criminais. Após uma investigação bem sucedida, a equipa congela os bens do alvo em todo o mundo em múltiplas acções judiciais civis simultâneas.

A equipa recorre então a injunções ou ordens de congelamento para impedir que os autores das fraudes e os seus cúmplices vendam ou transfiram activos antes de estes poderem ser liquidados para satisfazer as reivindicações das vítimas. A equipa também procura bens de substituição e indemnizações junto de instituições financeiras e outros profissionais que possam ser responsabilizados por violação de deveres fiduciários e outros deveres ao abrigo da lei. Isto pode incluir recursos civis, acções de indemnização em processos penais ou uma combinação de ambos.

Experiência

Os nossos membros têm experiência em todos os domínios da recuperação de fraudes, desde o caso mais simples de uma jurisdição até casos multimilionários de fraude e corrupção que envolvem várias jurisdições.

Localização e recuperação de activos

Represented a German individual defrauded by a group of Nigerian businessmen acting from Lebanon, Cyprus and New York in an international bank instrument fraud. US$ 800,000 was initially frozen in a bank account in Cyprus. FraudNet members in the British Virgin Islands, where the alleged account holder lived, and Cyprus filed an extraordinary ex-parte application for a Mareva injunction to freeze the account coupled with a Norwich Pharmacal/Bankers Trust Order on document disclosure. The team worked with various governmental agencies, including the Cypriot Anti Money Laundering Unit, to obtain information used in the Cypriot proceedings. A winding up application was filed in the British Virgin Islands to recover monies in Cyprus bank accounts.

Represented a Jersey corporation in an action to trace assets in the Cayman Islands. The case involved the fraudulent disposition of assets and dishonest breaches of trust among a number of individuals and corporate entitles in multiple jurisdictions. A freezing injunction of assets valued at over US$ 80 million and proceedings to trace and recover an additional US$ 10 million through various banking institutions and insurance companies in the Cayman Islands are ongoing. Directions are awaited pursuant to the Cayman Islands Confidential Relationships (Preservation) Law (1995 Revision).

Represented a UK casino to freeze the assets in the name of a fraudster, arrest an aircraft in the name of the fraudster’s alleged alter ego, obtain a series of disclosure and anti-tip off orders and freeze bank accounts in various European jurisdictions.

Represented spouse in tracing proceeds of £2 million fraud against deceased UK businessman who placed business assets offshore, but was defrauded by business colleague.

Worked with the English solicitors and appeared for the successful beneficiaries in the landmark Jersey case on the scope of the constructive trust remedy in that jurisdiction, the principles of tracing and the Pauline action (a decision influential in the development of the law of trusts).

Worked under the direction of FraudNet member and in conjunction with lawyers in several jurisdictions to obtain court orders in the Cook Islands requiring a local trust company to provide secret pre-action discovery in relation to its dealings with a US judgment debtor who had hidden assets in several offshore centers.

Fraude no sector dos produtos de base

Defendeu empresas petrolíferas canadianas associadas e as suas filiais de Jersey contra uma ação de vários milhões de libras intentada pela filial de Jersey de outra empresa petrolífera canadiana por danos e contabilidade relacionados com uma transação petrolífera iraniana.

Actividades criminosas

Iniciou uma queixa-crime em nome de milhares de acionistas de uma empresa americana de capitais públicos que foram vítimas de um dos maiores esquemas de "pump and dump" alguma vez investigados pela SEC, envolvendo mais de 330 milhões de dólares de receitas de fraude branqueadas na Suíça pelos gestores da empresa. A queixa-crime foi retirada depois de se ter chegado a um acordo, que previa o pagamento às vítimas de 200 milhões de dólares, que tinham sido congelados noutra jurisdição.

Fraude imobiliária

Interveio num processo de recurso judicial interposto por um particular contra o Procurador-Geral de Jersey relativamente a um pedido de auxílio judiciário mútuo num processo penal que envolvia uma fraude maciça contra certas entidades estatais da República Federativa do Brasil.

Fraude bancária

Represented a financial institution incorporated in the Cayman Islands against a former director to trace and recover approximately US$ 50 million dissipated throughout Eastern Europe through fraudulent commercial contracts. Parallel proceedings pursued in the Cayman Islands and in the United Kingdom.

Represented Komercni banka in a US$ 250 million fraud involving BCL Trading GmbH and 30 letters of credit issued by the bank at the request of BCL for purported sales of large quantities of agricultural products from Russia and the Ukraine. The bank believed there were no genuine sales of produce in Russian warehouses, the invoices and warrant lists were a sham and certain individuals acted as BCL’s accomplice in a scheme designed to defraud the bank. Komercni banka won on every count and was awarded the full amount of its claim, which exceeded US$ 100 million. FraudNet members representing an offshore regulator successfully pursued the winding up of 7 linked offshore companies.

Acted for the Depositors Compensation Scheme managers in the regulators scheme for depositor protection arising from the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), a major international bank founded in 1972 that operated in 78 countries, had over 400 branches, claimed assets of US$ 25 billion and became the focus of the world’s worst financial scandal and a “$20-billion-plus heist” (Beaty & Gwynne 1993).

Represented the joint liquidators in a 23-year liquidation arising from a major bank collapse, which included fraud investigations. Developed an innovative scheme to repatriate unclaimed dividends to existing claimants.

Represented defendants Banco Ambrosiano, Parmalat and Cirio implicated in several high-profile financial debacles and delicate investigations concerning allegations of bribery, corporate or financial crimes.

Assisted a financial institution in international and regulatory efforts to combat cyber fraud through the use of copycat and look-alike websites, which resulted in the successful termination of the fraudulent websites.

Represented Liquidator of Barbados bank subsidiary of a Guatemalan bank and the Guatemalan Bank Supervisory Agency in the largest bank failure in Guatemalan history. The case encompassed the filing of the first ever Chapter 15 bankruptcy case in the State of Florida and the tracing and recovery of assets in various jurisdictions including the US, Grand Cayman, Barbados and Guatemala. Over US$ 50 million in assets have been recovered thus far in U.S. bankruptcy court,

Refco bankruptcy and in other accounts located in the U.S.

Fraude comercial complexa

Acted against a company related to Forum Filatélico that purchased but did not pay for stamps amounting to €3,790,013. Simultaneously to fraud criminal proceedings, a debt claim was filed against this company and as a precautionary measure, assets of the company were seized. The debtor’s bank accounts in Spain were successfully attached, and a search for further assets is ongoing.
Represented a Cypriot company to bring fraud claims in various European and Caribbean jurisdictions relating to the control of a US$ 1 billion telecommunications company.

Represented a Dutch and Swiss client in the main fraud proceedings pending in Spain that involve several million Euro and 100,000 victims.

Represented a number of linked parent and subsidiary companies incorporated in the Cayman Islands and the directors of those companies who were accused of fraudulent dealings and dissipation of company assets valued at over US$ 200 million. The matter spanned a period of eight years and involved allegations of fraudulent share issuance and misappropriation of company assets. Civil and criminal proceedings brought in the U.S. cited dealings in South America, Central America, the U.S. and the Cayman Islands.

Represented victims of a multi-million dollar Italian fraud to bring claims for breach of fiduciary duty against UK solicitors and advise in relation to parallel criminal proceedings in Italy.
Represented Finnish corporations in matters regarding alleged violation of securities legislation by their directors and/or employees.

Represented international stamp traders who provided stamps to a company related to two high profile Spanish entities that defrauded at least 200,000 victims because (i) they did not have all the stamps they had supposedly purchased for their clients; (ii) the value of the stamps was grossly overestimated. The Spanish companies are being investigated by Spanish authorities and have been declared insolvent, with claims exceeding several thousand million Euros and assets of approximately 10 percent of such claims. Both companies have been accused before Spanish courts of fraud, and the Audiencia Nacional is now investigating the case.

Represented the Finnish and Swedish subsidiaries of International Paper in a landmark criminal and civil case (both in terms of precedent and the monetary interest at stake) concerning unlawful disclosure of business secrets by certain individuals and entities.

Fraude de seguros

Representou grupos de credores/investidores colombianos e austríacos numa ação judicial colectiva de 500 milhões de dólares sobre um esquema Ponzi de seguros viatical em Miami, tendo obtido um acordo favorável para ambos os grupos a partir de fundos congelados pelo administrador judicial da SEC.

Recuperação judicial

Assisted the receivers of a liquidation trust to arrest a Cypriot registered vessel purchased with illegal funds within the context of an admiralty action. Requested a declaration that the vessel was subject to a constructive trust for the benefit of the client and further requested the rectification of the ship register to this effect.

Represented a Federal District Court receiver appointed in an SEC civil enforcement action in Texas involving an Internet-based fraudulent investment scheme that purportedly raised over US$ 100 million. Immediate action led to the freezing of accounts holding almost US$ 14 million. Forensic investigative efforts, both domestic and foreign, led to the recovery of additional monies and the freezing of a further US$ 2.7 million in Luxembourg. Recoveries also were obtained from a parallel U.S. government forfeiture proceeding, a proceeding commenced by Liechtenstein authorities, and an account uncovered in Luxembourg. As a result, the claims of over 1,400 victims were paid in full.

Assisted a Nova Scotia firm representing the court appointed receiver of a failed Caribbean bank in successfully preventing the bank from transferring a registered Panamanian vessel in order to avoid payment of mortgage debt.