Profil

Forensic Risk Alliance (FRA) est un cabinet de conseil international qui combine une vaste expérience en matière de comptabilité médico-légale, de réglementation et d'enquêtes avec une technologie de pointe d'exploration de données pour positionner les entreprises mondiales sur la voie du succès lorsqu'elles font face à des enquêtes, des litiges et des défis de conformité.

Avec des implantations et des centres de données à travers le monde, FRA bénéficie d'une vaste expérience intersectorielle et transfrontalière ainsi que d'une capacité d'adaptation partout dans le monde, exploitant le juste équilibre d'expertise collaborative pour ses clients, tant dans les économies développées que sur les marchés émergents.
FRA s'engage régulièrement à fournir son expertise sur certaines des questions de conformité les plus importantes et les plus délicates au monde en matière de fraude, de corruption, de criminalité financière, de sanctions, d'ESG, de malversations en matière d'audit et de comptabilité, et de transactions d'entreprises.

Ils travaillent fréquemment sous la direction d'avocats sur des questions internationales, notamment des enquêtes complexes s'étalant sur plusieurs années, la collecte de données provenant de nombreuses sources comptables et électroniques, l'analyse de transactions complexes et le conseil aux clients en réponse aux demandes de renseignements et aux contrôles réglementaires.

Parmi les organismes de réglementation avec lesquels ils ont traité figurent le ministère américain de la Justice (DOJ), la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, ainsi que de nombreuses autres autorités réglementaires étrangères.
Bien qu'ils possèdent des compétences financières et comptables à l'interne, ils n'offrent pas – contrairement à plusieurs de nos concurrents – de conseils traditionnels en matière d'audit ou de comptabilité et sont donc largement exempts de conflits d'intérêts.

Site Web

forensicrisk.com