Perfil

A Forensic Risk Alliance (FRA) é uma empresa de consultoria internacional que combina uma profunda experiência em contabilidade forense, regulamentação e investigação com tecnologia de ponta de extração de dados para posicionar as empresas globais para o sucesso à medida que navegam em investigações, litígios e desafios de conformidade.

Com escritórios e centros de dados espalhados por todo o mundo, a FRA possui uma vasta experiência intersetorial e transfronteiriça, bem como capacidade de expansão em qualquer parte do mundo, tirando partido da combinação certa de conhecimentos especializados e colaborativos para clientes tanto em economias desenvolvidas como em mercados emergentes.
A FRA é regularmente contratada para prestar aconselhamento especializado em algumas das maiores e mais delicadas questões de conformidade a nível mundial nas áreas da fraude, suborno, corrupção, criminalidade financeira, sanções, ESG, irregularidades em matéria de auditoria e contabilidade e transações empresariais.

Trabalham frequentemente sob a direção de um advogado em questões globais, incluindo investigações complexas de vários anos, recolhendo dados de numerosas fontes contabilísticas e electrónicas, analisando transacções complexas e aconselhando os clientes em resposta a inquéritos regulamentares e monitorizações.

Entre as entidades reguladoras com as quais já trabalharam contam-se o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Serviço de Fraudes Graves do Reino Unido (SFO), o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), bem como muitas outras autoridades reguladoras estrangeiras.
Embora disponham de competências financeiras e contabilísticas a nível interno, não oferecem — ao contrário de muitos dos nossos concorrentes — serviços tradicionais de auditoria ou consultoria contabilística, pelo que estão, em grande medida, isentos de conflitos de interesses.

Sítio Web

forensicrisk.com