A Forensic Risk Alliance (FRA) é uma empresa de consultoria internacional que combina uma profunda experiência em contabilidade forense, regulamentação e investigação com tecnologia de ponta de extração de dados para posicionar as empresas globais para o sucesso à medida que navegam em investigações, litígios e desafios de conformidade.

Com localizações e datacenters em todo o mundo, a FRA tem uma vasta experiência intersectorial e transfronteiriça e escalabilidade em qualquer parte do mundo, aproveitando a combinação certa de conhecimentos colaborativos para clientes em economias desenvolvidas e mercados emergentes.
A FRA é regularmente contratada para fornecer conhecimentos especializados sobre algumas das maiores e mais importantes questões de conformidade do mundo em matéria de fraude, suborno, corrupção, crime financeiro, sanções, ESG, auditoria e práticas irregulares de contabilidade e transacções empresariais.

Trabalham frequentemente sob a direção de um advogado em questões globais, incluindo investigações complexas de vários anos, recolhendo dados de numerosas fontes contabilísticas e electrónicas, analisando transacções complexas e aconselhando os clientes em resposta a inquéritos regulamentares e monitorizações.

As entidades reguladoras com que lidaram incluem o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA (SEC), o Gabinete de Fraude Grave do Reino Unido (SFO), o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros dos EUA (OFAC), bem como muitas outras autoridades reguladoras estrangeiras.
Embora possuam competências financeiras e contabilísticas internas, não oferecem - ao contrário de muitos dos nossos concorrentes - auditoria tradicional ou aconselhamento contabilístico, pelo que estão, em grande medida, isentos de conflitos.