24e Forum annuel canadien sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière

La conformité à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent n'a jamais été aussi cruciale. Face à la montée en puissance de tactiques criminelles sophistiquées et au renforcement du contrôle réglementaire, les enjeux financiers et réputationnels liés à la non-conformité sont plus élevés que jamais.

Joignez-vous à l'Institut canadien en juin prochain pour acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour garder une longueur d'avance. Écoutez directement les principaux responsables de la réglementation, les chefs de file de l'industrie et les experts juridiques vous expliquer comment relever les défis les plus pressants en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

Thèmes clés pour 2025 :

• Application de la loi par FINTRAC : Pénalités, attentes et perspectives d'avenir
• Réponse de l'industrie au renforcement des contrôles : s'adapter à une nouvelle ère de responsabilité
• SIMULATION : Crise de la criminalité liée aux cryptomonnaies – Pouvez-vous arrêter les blanchisseurs ?
• Évaluation du GAFI : Préparer votre organisation à l’examen et à la conformité
• Études de cas : Applications concrètes de l’IA dans la lutte contre le blanchiment d’argent – ​​Optimisation de l’efficacité, évaluation des risques et identification des activités suspectes

Échangez avec vos pairs, comparez votre stratégie de conformité et obtenez des conseils pratiques pour pérenniser votre programme de lutte contre le blanchiment d'argent. 

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