Profil

Fondé en 1994, le groupe Mintz a mené plus de 10 000 enquêtes dans plus de 100 pays. Il se spécialise dans la prestation de services liés aux litiges, aux vérifications préalables et aux enquêtes internes aux multinationales, aux cabinets d’avocats, aux banques d’investissement, aux institutions financières, aux organisations internationales et aux organismes sans but lucratif.

Ils ont développé une expertise particulière dans les domaines d'enquête transfrontaliers, notamment le dark web et les marchandises en transit par voie maritime.

Les clients impliqués dans des litiges et des enquêtes demandent souvent au Groupe Mintz de rechercher les actifs de particuliers, d'entreprises et de gouvernements et de recueillir des renseignements sur la situation financière de leurs adversaires tout au long du processus judiciaire et dans le monde entier.

Leurs clients, dont des avocats représentant des sociétés internationales, des gouvernements, des administrateurs judiciaires, des comités de créanciers et des victimes de fraude, utilisent leurs conclusions pour déterminer.

S’il est judicieux d’intenter une action en justice contre une partie en particulier ; quelles ressources une partie adverse peut consacrer à un litige ; s’il faut croire les déclarations alarmistes ou autres affirmations d’une partie adverse lors des négociations ; si une partie adverse cache des actifs en les transférant à des associés ou à des sociétés apparentées ; et comment faire exécuter au mieux un jugement pécuniaire, notamment en identifiant les juridictions les plus appropriées pour poursuivre les actifs.

Les renseignements recueillis comprennent des détails sur les actifs corporels des adversaires, tels que leurs participations dans l'immobilier ou leur matériel professionnel ; leurs actifs incorporels, comme leurs revenus ; et souvent l'étendue de leurs dettes, ce qui peut entraver la capacité de notre client à obtenir un règlement ou à faire exécuter un jugement. Fort d'une longue expérience, le cabinet Mintz Group a acquis une expertise considérable dans la détection des tentatives frauduleuses de dissimulation d'actifs, notamment par le biais de transferts à des associés, des complices ou des sociétés écrans.

Le cabinet Mintz Group a mis au point des méthodes discrètes et économiques pour évaluer les ressources financières des particuliers et des entreprises. Leur travail commence par l'examen minutieux des documents publics, y compris des documents locaux peu connus, consultables uniquement manuellement dans les juridictions où la partie adverse est implantée. Au fur et à mesure, ils identifient les personnes à interroger, comme l'ancienne secrétaire d'un dirigeant, si les documents publics s'avèrent insuffisants.

Le groupe Mintz fait régulièrement appel à des enquêteurs de ses bureaux internationaux – en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie – et exploite un large éventail de compétences et d'expertises internes, notamment des enquêteurs spécialisés dans la recherche documentaire, les enquêtes sur le terrain, l'analyse informatique forensique et la comptabilité forensique.

Site Web

mintzgroup.com