À propos de nous

Faits clés

Voici quelques informations intéressantes sur ICC FraudNet.

Nos membres ont permis de récupérer des milliards de dollars pour les victimes.

L'argent circule plus vite que les victimes ne peuvent réagir, à moins de bénéficier d'une assistance spécialisée. Généralement, les victimes ne savent pas comment s'y prendre ni vers qui se tourner. Les forces de l'ordre disposent de ressources limitées et se concentrent sur la répression des auteurs d'infractions, et non sur le recouvrement des avoirs des victimes. Par conséquent, les recours criminels sont restreints. C'est là que nos membres interviennent : mandatés partout dans le monde, ils ont permis de recouvrer des milliards de dollars pour des victimes provenant de divers secteurs, notamment des entreprises, des particuliers, des gouvernements et des entités étatiques.

Nos membres sont très bien classés par Who's Who Legal.

Les membres d'ICC FraudNet sont des praticiens de premier plan en matière de fraude et de recouvrement d'actifs ; plusieurs d'entre eux ont été nommés « Avocat de l'année en matière de recouvrement d'actifs » par Who's Who Legal.

L'adhésion se fait uniquement sur invitation.

L'adhésion se fait uniquement sur invitation, et seuls les experts ayant fait leurs preuves et possédant une expérience significative sont invités à y adhérer.

Nous avons accès à des services de pointe en matière de criminalistique, d'enquête, de droit et de médias.

ICC FraudNet est fière de compter parmi ses partenaires stratégiques des acteurs de renommée internationale, reconnus pour leur expertise en matière de criminalistique, d'enquêtes, de services juridiques et de relations avec les médias. Nos membres collaborent régulièrement avec eux afin d'optimiser les indemnisations des victimes.

Ce réseau est reconnu comme un chef de file mondial par Chambers and Partners.

Le réseau a été classé par Chambers and Partners comme « un réseau juridique de premier plan mondial en matière de recouvrement d'actifs ».

Nous opérons sous le régime des services de lutte contre la criminalité commerciale de la CPI

Fondée en 2004 sous l’égide d’ICC Commercial Crime Services (ICC CCS), la branche anticriminalité de la Chambre de commerce internationale basée à Paris.

Spécialistes mondiaux du recouvrement d'actifs

Fondée en 2004 par plusieurs avocats spécialisés dans le recouvrement d'actifs, en collaboration avec ICC Commercial Crime Services, la branche anti-criminalité de la Chambre de commerce internationale (CCI), organisation mondiale des entreprises basée à Paris, ICC FraudNet opère depuis le bureau londonien d'ICC Commercial Crime Services.

Notre mission est de localiser et de récupérer les actifs et les produits du crime pour les victimes de tous types de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, la corruption, le détournement de fonds, la mise sous séquestre, les cryptomonnaies et les systèmes de Ponzi.

Nos membres sont hautement qualifiés et expérimentés dans la gestion de dossiers multijuridictionnels, d'équipes juridiques et d'experts ; ils mettent à profit la puissance du réseau pour résoudre des affaires complexes, ce qui permet d'obtenir gain de cause pour les victimes et les débiteurs.

Comment on peut vous aider

Grâce à la fluidité des transferts de fonds internationaux, les fraudeurs peuvent instantanément dérober et dissimuler des actifs liquides au sein d'institutions financières du monde entier. Des équipes de criminels professionnels bien financées bénéficient de la discrétion numérique et du secret bancaire. La vitesse d'exécution est cruciale pour récupérer les actifs.

La mise sur pied d'une équipe internationale ad hoc de spécialistes du recouvrement d'actifs dans de nombreuses juridictions peut s'avérer longue, inefficace et coûteuse. De plus, les victimes de fraude constateront que la fraude est une priorité secondaire pour les forces de l'ordre, qui privilégient la répression pénale à l'indemnisation des victimes.

Les membres d'ICC FraudNet peuvent aider les créanciers victimes et les fiduciaires successoraux (administrateurs, liquidateurs) grâce à un nombre croissant d'outils de financement des litiges. Des modalités de rémunération novatrices, incluant des honoraires de résultat (intégraux ou mixtes) et des financements par des tiers, peuvent être proposées pour financer les enquêtes et les procédures de recouvrement.

Notre approche

Un membre d'ICC FraudNet commence par constituer une équipe transnationale multidisciplinaire stratégique au sein du réseau, composée d'avocats spécialisés en recouvrement d'actifs, d'enquêteurs et d'experts-comptables judiciaires. Cette équipe organise rapidement une enquête judiciaire et sélectionne la juridiction la plus appropriée pour intenter des poursuites.

L'équipe agit avec rapidité et rigueur, en utilisant des procédures spécialisées de divulgation, de confidentialité et de mise sous scellés, ainsi que des ordonnances d'enquête telles que celles prévues par l'article 1782 du titre 28 du Code des États-Unis et les ordonnances Anton Piller/Banker's Trust. Grâce à cet arsenal de recours civils spécialisés, l'équipe peut forcer les institutions financières tierces dissimulant des actifs à divulguer discrètement des informations cruciales, sans alerter les fraudeurs ciblés. D'autres ordonnances judiciaires civiles permettent à l'équipe d'obtenir des documents et d'effectuer des fouilles et des saisies afin de recueillir des renseignements essentiels à l'enquête.

Dans les juridictions où les recours civils n'existent pas, l'équipe FraudNet de la CCI collabore avec les forces de l'ordre pour geler les avoirs locaux et suivre les avoirs détenus dans d'autres juridictions en vue de poursuites civiles ou pénales. Après une enquête concluante, l'équipe procède au gel des avoirs de la personne visée à travers le monde, dans le cadre de plusieurs actions civiles simultanées.

L'équipe a ensuite recours à des injonctions ou à des ordonnances de gel d'actifs pour empêcher les fraudeurs et leurs complices de vendre ou de transférer des biens avant leur liquidation, afin de satisfaire les victimes. Elle poursuit également les institutions financières et autres professionnels susceptibles d'être tenus responsables de manquement à leurs obligations fiduciaires et autres devoirs légaux, en vue d'obtenir des actifs de remplacement et des indemnisations. Ces démarches peuvent inclure des recours civils, des poursuites pénales en dommages-intérêts ou une combinaison des deux.

Expérience

Nos membres ont de l'expérience dans tous les domaines du recouvrement des créances liées à la fraude, depuis les cas les plus simples relevant d'une seule juridiction jusqu'aux affaires de fraude et de corruption de plusieurs milliards de dollars impliquant plusieurs juridictions.

Recherche et récupération d'actifs

Nous avons représenté un ressortissant allemand victime d'une escroquerie internationale aux instruments bancaires, orchestrée par un groupe d'hommes d'affaires nigérians opérant depuis le Liban, Chypre et New York. Un montant de 800 000 dollars américains avait initialement été bloqué dans un compte bancaire à Chypre. Les membres de FraudNet aux Îles Vierges britanniques, où résidait le titulaire présumé du compte, et à Chypre, ont déposé une requête extraordinaire ex parte en injonction Mareva afin de bloquer le compte, assortie d'une ordonnance Norwich Pharmacal/Bankers Trust relative à la communication de documents. L'équipe a collaboré avec divers organismes gouvernementaux, notamment l'Unité chypriote de lutte contre le blanchiment d'argent, pour obtenir les renseignements nécessaires à la procédure chypriote. Une demande de liquidation a été déposée aux Îles Vierges britanniques afin de recouvrer les fonds détenus dans les comptes bancaires chypriotes.

Nous avons représenté une entreprise de Jersey dans une action en traçabilité d'actifs aux îles Caïmans. L'affaire portait sur la dissimulation frauduleuse d'actifs et des abus de confiance commis par plusieurs personnes physiques et morales dans différentes juridictions. Une procédure de gel d'actifs d'une valeur supérieure à 80 millions de dollars américains et des démarches visant à localiser et recouvrer 10 millions de dollars américains supplémentaires auprès de diverses institutions bancaires et compagnies d'assurance des îles Caïmans sont en cours. Nous attendons les directives de la cour conformément à la Loi sur la protection des relations confidentielles des îles Caïmans (révision de 1995).

Nous avons représenté un casino britannique afin de geler les actifs au nom d'un fraudeur, d'immobiliser un avion au nom de l'alter ego présumé du fraudeur, d'obtenir une série d'ordonnances de divulgation et de protection contre la dénonciation et de geler des comptes bancaires dans diverses juridictions européennes.

Représentation du conjoint dans le cadre du suivi des fonds provenant d'une fraude de 2 millions de livres sterling commise contre un homme d'affaires britannique décédé qui avait placé des actifs commerciaux à l'étranger, mais qui avait été escroqué par un collègue.

J'ai travaillé avec des avocats anglais et j'ai représenté les bénéficiaires gagnants dans l'affaire historique de Jersey concernant la portée du recours en fiducie constructive dans cette juridiction, les principes de traçabilité et l'action paulinienne (une décision influente dans le développement du droit des fiducies).

J'ai travaillé sous la direction d'un membre de FraudNet et en collaboration avec des avocats de plusieurs juridictions pour obtenir des ordonnances judiciaires aux Îles Cook exigeant qu'une société fiduciaire locale fournisse des éléments de preuve confidentiels avant toute action en justice concernant ses relations avec un débiteur américain qui avait dissimulé des actifs dans plusieurs centres offshore.

Fraude sur les matières premières

Nous avons défendu des sociétés pétrolières canadiennes associées et leurs filiales de Jersey contre une réclamation de plusieurs millions de livres sterling déposée par la filiale de Jersey d'une autre société pétrolière canadienne pour des dommages-intérêts et une reddition de comptes en lien avec une transaction pétrolière iranienne.

Activités criminelles

Nous avons déposé une plainte criminelle au nom de milliers d'actionnaires d'une société américaine cotée en bourse, victimes de l'une des plus importantes opérations de manipulation de cours (« pump and dump ») jamais menée par la SEC. Cette affaire impliquait plus de 330 millions de dollars de produits de la fraude, blanchis en Suisse par les dirigeants de la société. La plainte a été retirée après la conclusion d'une entente prévoyant le versement aux victimes de 200 millions de dollars, une somme qui avait été gelée dans un autre pays.

Fraude immobilière

S'est rendu dans une procédure de contrôle judiciaire intentée par un particulier contre le procureur général de Jersey concernant une demande d'entraide judiciaire dans une affaire pénale impliquant une fraude massive au préjudice de certaines entités étatiques de la République fédérale du Brésil.

Fraude bancaire

Nous avons représenté une institution financière constituée aux îles Caïmans contre un ancien administrateur afin de retracer et de recouvrer environ 50 millions de dollars américains dissipés en Europe de l'Est par le biais de contrats commerciaux frauduleux. Des procédures parallèles ont été entreprises aux îles Caïmans et au Royaume-Uni.

Nous avons représenté Komercni banka dans une affaire de fraude de 250 millions de dollars américains impliquant BCL Trading GmbH et 30 lettres de crédit émises par la banque à la demande de BCL pour de prétendues ventes de grandes quantités de produits agricoles en provenance de Russie et d'Ukraine. La banque était convaincue qu'aucune vente réelle de produits agricoles n'avait eu lieu dans les entrepôts russes, que les factures et les listes de mandats étaient falsifiées et que certains individus avaient agi comme complices de BCL dans une escroquerie. Komercni banka a obtenu gain de cause sur tous les points et s'est vu octroyer la totalité de sa créance, qui dépassait 100 millions de dollars américains. Les membres de FraudNet, représentant un organisme de réglementation extracôtière, ont obtenu la liquidation de sept sociétés extraterritoriales liées entre elles.

Nous avons représenté les gestionnaires du système d'indemnisation des déposants dans le cadre du programme de protection des déposants mis en place par les autorités de réglementation suite à l'affaire de la Banque de crédit et de commerce international (BCCI), une grande banque internationale fondée en 1972 qui opérait dans 78 pays, comptait plus de 400 succursales, revendiquait des actifs de 25 milliards de dollars américains et est devenue le centre du pire scandale financier au monde et d'un « vol de plus de 20 milliards de dollars » (Beaty et Gwynne 1993).

Représentation des liquidateurs judiciaires dans une liquidation de 23 ans à la suite de la faillite d'une importante banque, incluant des enquêtes pour fraude. Mise en place d'un dispositif novateur de rapatriement des dividendes non réclamés aux créanciers.

Nous avons représenté les défendeurs Banco Ambrosiano, Parmalat et Cirio, impliqués dans plusieurs débâcles financières retentissantes et des enquêtes délicates concernant des allégations de corruption, de crimes d'entreprise ou de délits financiers.

Nous avons aidé une institution financière dans ses efforts internationaux et réglementaires de lutte contre la cyberfraude par l'utilisation de sites Web contrefaits et imitant les sites existants, ce qui a permis de fermer avec succès les sites frauduleux.

Nous avons représenté le liquidateur de la filiale barbadienne d'une banque guatémaltèque et l'Autorité de surveillance bancaire du Guatemala dans le cadre de la plus importante faillite bancaire de l'histoire du Guatemala. Ce dossier a nécessité le dépôt de la toute première demande de faillite en vertu du chapitre 15 dans l'État de Floride, ainsi que la localisation et le recouvrement d'actifs dans diverses juridictions, notamment aux États-Unis, aux îles Caïmans, à la Barbade et au Guatemala. Plus de 50 millions de dollars d'actifs ont été recouvrés à ce jour devant le tribunal des faillites américain.

Faillite de Refco et autres comptes situés aux États-Unis

Fraude commerciale complexe

Une poursuite a été intentée contre une société liée à Forum Filatélico qui avait acheté des timbres d'une valeur de 3 790 013 € sans les payer. Parallèlement à l'ouverture de poursuites pénales pour fraude, une action en recouvrement de créance a été intentée contre cette société et, à titre préventif, ses actifs ont été saisis. Les comptes bancaires du débiteur en Espagne ont été bloqués avec succès et la recherche d'autres actifs est en cours.
Nous avons représenté une société chypriote dans le cadre de poursuites pour fraude devant diverses juridictions européennes et caribéennes concernant le contrôle d'une société de télécommunications d'une valeur d'un milliard de dollars américains.

Représentation d'un client néerlandais et suisse dans la principale procédure pour fraude en cours en Espagne, impliquant plusieurs millions d'euros et 100 000 victimes.

Nous avons représenté plusieurs sociétés mères et filiales liées, constituées aux îles Caïmans, ainsi que leurs dirigeants, accusés de fraude et de détournement d'actifs d'une valeur supérieure à 200 millions de dollars américains. L'affaire, qui a duré huit ans, portait sur des allégations d'émission frauduleuse d'actions et de détournement d'actifs. Les poursuites civiles et pénales engagées aux États-Unis ont fait état d'opérations en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis et aux îles Caïmans.

Représentation des victimes d'une fraude italienne de plusieurs millions de dollars afin de porter plainte pour manquement au devoir fiduciaire contre des avocats britanniques et conseils relatifs à des procédures pénales parallèles en Italie.
Représentation de sociétés finlandaises dans des affaires relatives à des violations présumées de la législation sur les valeurs mobilières par leurs administrateurs et/ou employés.

Nous avons représenté des négociants internationaux de timbres qui fournissaient des timbres à une société liée à deux entités espagnoles de premier plan. Ces dernières ont escroqué au moins 200 000 victimes parce que : (i) elles ne disposaient pas de tous les timbres qu’elles étaient censées avoir achetés pour leurs clients ; (ii) la valeur des timbres était largement surestimée. Les entreprises espagnoles font l'objet d'une enquête des autorités espagnoles et ont été déclarées insolvables. Leurs créances s'élèvent à plusieurs milliards d'euros et leur actif représente environ 10 % de ces créances. Les deux sociétés ont été accusées de fraude devant les tribunaux espagnols, et l’Audiencia Nacional est chargée de l’enquête.

Nous avons représenté les filiales finlandaise et suédoises d'International Paper dans une affaire pénale et civile historique (tant en termes de précédent que d'enjeux financiers) concernant la divulgation illégale de secrets commerciaux par certaines personnes et entités.

Fraude à l'assurance

Nous avons représenté des groupes de prêteurs/investisseurs colombiens et autrichiens dans le cadre d'un recours collectif de 500 millions de dollars à Miami concernant une fraude à l'assurance viager de type Ponzi, et obtenu un règlement favorable pour les deux groupes à partir de fonds gelés par le liquidateur de la SEC.

Mise sous séquestre

Nous avons aidé les administrateurs judiciaires d'une fiducie de liquidation dans l'arrestation d'un navire immatriculé à Chypre, acquis grâce à des fonds illicites, dans le cadre d'une action maritime. Nous avons demandé une déclaration établissant que le navire faisait l'objet d'une fiducie implicite au profit du client et avons également demandé la rectification du registre maritime en conséquence.

Nous avons représenté un syndic nommé par une cour fédérale de district dans le cadre d'une action civile intentée par la SEC au Texas. Cette action concernait une arnaque à l'investissement en ligne qui a permis d'amasser plus de 100 millions de dollars américains. Une intervention immédiate a mené au gel de comptes totalisant près de 14 millions de dollars américains. Des enquêtes approfondies, menées tant aux États-Unis qu'à l'étranger, ont permis de recouvrer des fonds supplémentaires et de geler 2,7 millions de dollars américains supplémentaires au Luxembourg. Des recouvrements ont également été obtenus dans le cadre d'une procédure de confiscation parallèle engagée par le gouvernement américain, d'une procédure engagée par les autorités du Liechtenstein et grâce à un compte découvert au Luxembourg. En conséquence, les créances de plus de 1 400 victimes ont été intégralement indemnisées.

Nous avons assisté une firme de la Nouvelle-Écosse représentant le syndic nommé par le tribunal d'une banque caribéenne en faillite, et avons réussi à empêcher la banque de transférer un navire panaméen immatriculé afin d'éviter le paiement d'une dette hypothécaire.