Perfil

Fundado em 1994, o Mintz Group já realizou mais de 10 000 investigações em mais de 100 países. É especializado na prestação de serviços relacionados com litígios, due diligence e investigações internas a empresas multinacionais, sociedades de advogados, bancos de investimento, instituições financeiras, organizações internacionais e organizações sem fins lucrativos.

Desenvolveu uma especialização específica em áreas de investigação transfronteiriças, incluindo a deep web e mercadorias em trânsito por via marítima. 

Os clientes envolvidos em litígios e investigações solicitam frequentemente ao Mintz Group que procure ativos de particulares, empresas e governos e que recolha informações sobre a situação financeira das partes contrárias ao longo de todo o processo de litígio e em todos os cantos do mundo.

Os seus clientes — entre os quais se incluem advogados que representam empresas internacionais, governos, administradores de falências, comités de credores e vítimas de fraude, entre outros — utilizam as suas conclusões para determinar: 

Se vale a pena processar uma determinada parte; de que recursos dispõe uma contraparte para despesas com o litígio; se se deve acreditar nas alegações de «falta de recursos» ou noutras declarações da contraparte durante as negociações; se uma contraparte está a ocultar ativos através da sua transferência para associados ou empresas associadas; e qual a melhor forma de executar uma sentença monetária, incluindo a identificação das melhores jurisdições para a recuperação de ativos.

A informação que recolhem inclui detalhes sobre os «ativos tangíveis» da parte contrária, tais como participações imobiliárias ou equipamento empresarial; os seus «ativos intangíveis», tais como fluxos de receitas; e, frequentemente, o âmbito das responsabilidades pendentes da parte contrária, que podem impedir a capacidade do nosso cliente de obter um acordo ou de executar a sua sentença. Ao longo de anos de trabalho, o Mintz Group desenvolveu uma vasta experiência na identificação de tentativas fraudulentas de ocultar ativos, tais como através de transferências para associados e cúmplices ou para «alter egos» empresariais.

O Mintz Group desenvolveu métodos económicos e discretos para avaliar a profundidade dos recursos financeiros de indivíduos e empresas. Iniciam o seu trabalho vasculhando registos documentais acessíveis ao público, incluindo documentos locais pouco conhecidos que só podem ser pesquisados manualmente nas jurisdições onde a parte contrária tem presença. Ao longo do processo, identificam pessoas a entrevistar, como, por exemplo, a antiga secretária de um executivo, caso os registos públicos não sejam suficientes.

O Mintz Group recorre regularmente a investigadores dos seus escritórios internacionais — na Europa, África, América Latina e Ásia — e aproveita um leque de competências e conhecimentos especializados internos, incluindo investigadores especializados em pesquisa de registos, inquéritos no terreno, análise informática forense e contabilidade forense.

Sítio Web

mintzgroup.com