Conhecimentos
Publicações
Os nossos Relatórios Anuais Globais apresentam artigos sobre os desenvolvimentos no domínio da fraude e da recuperação de activos, com a contribuição dos nossos membros e parceiros estratégicos, juntamente com os principais académicos envolvidos na investigação relacionada com a fraude, a recuperação de activos, a criminalidade económica, o risco, a regulamentação financeira e a conformidade.
Relatório Anual Global 2024
The Fourth Edition of the ICC FraudNet Global Annual Report takes as its theme Fraud Frontiers: Emerging Threats and Innovative Solutions in Fraud and Asset Recovery. It builds on the network’s previous Reports and provides unique cutting edge perspectives from the world’s leading fraud and asset recovery lawyers’ network.
Relatório Anual Global 2023
Uma vez que muitos dos membros da rede estiveram envolvidos em alguns dos casos de fraude e de recuperação de activos mais importantes e complexos dos últimos tempos, as experiências que partilham no nosso Relatório Anual Global de 2023 constituem uma leitura muito interessante e instrutiva.
Relatório Anual Global 2022
A segunda edição do Relatório Anual Global da ICC FraudNet Relatório Anual Global da ICC FraudNet tem como tema a a natureza em constante evolução da fraude e do crime financeiro financeira, as suas respostas e soluções. Assolado e limitada pela pandemia de Covid-19 - mesmo mesmo na altura da publicação - o clima global de incerteza gerou motivos para repensar as respostas ao crime financeiro à medida que os seus métodos evoluíram.
Relatório Anual Global 2021
Este relatório é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa envolvida ou afetada pela recuperação global de fraudes. Mantenha-se atualizado sobre os novos desenvolvimentos, os principais casos de recuperação de activos, a conformidade global com as leis antifraude e de branqueamento de capitais e os perfis dos membros.
Imprensa e meios de comunicação social
Our members are globally recognised, world leading lawyers who specialise in fraud, international asset tracing and recovery. They are available for interviews and commentary on asset recovery, asset tracing and investigation cases and legislation. If you would like to receive a statement or comment from our members, or you are looking for materials please Contact Us. Kindly note ICC FraudNet and its members reserve the right to refuse to comment in the event that it is inconsistent with the principles of professional conduct.
