في مطلع عام 2025، أطلقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مبادرة تجريبية تُعرف باسم «الإشعار الفضي». وكان من المقرر في البداية أن يستمر البرنامج حتى نوفمبر من العام الحالي، إلا أنه تم تمديده بالفعل حتى نهاية عام 2026 نظراً لنتائجه الواعدة والتطورات المستقبلية المتوقعة. وتشارك في هذه المبادرة التجريبية 52 دولة من أصل 196 دولة عضو في الإنتربول، مع إبداء دول أخرى اهتمامها بالانضمام إلى المبادرة.
يهدف «الإشعار الفضي»، الذي أنشأته منظمة الإنتربول، إلى تعزيز تحديد هوية الأصول المتأتية من الأنشطة الإجرامية وتعقبها واستردادها. كما يمكن استخدامه بفعالية في المراقبة السرية والمستمرة لهذه الأصول. ويتم السعي لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز تبادل المعلومات وتطوير أدوات قانونية وعملية جديدة. وتسهل المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة تقديم الطلبات الثنائية لتجميد الأصول أو مصادرتها أو إعادتها، الموجودة داخل أراضي الدول الأعضاء الأخرى. ويجوز للمشاركين في المرحلة التجريبية طلب إصدار ما يصل إلى 500 «إشعار فضي»؛ غير أن هذه الحصة لا تُوزَّع بالتساوي بين الدول. ولا يُسمح إلا للدول المشاركة في المرحلة التجريبية ببدء إجراءات التحقق من الأصول. ومع ذلك، فإن جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ملزمة باتخاذ إجراءات التحقق المناسبة عند تلقي أي طلب.
تم طرح مفهوم «الإشعار الفضي» لأول مرة في عام 2015 خلال الدورة الـ84 للجمعية العامة للإنتربول. وفي ذلك الوقت، قُدر أن نسبة 3–5٪ فقط من التدفقات المالية غير المشروعة على مستوى العالم تم اعتراضها بشكل فعال. وقد سلط ذلك الضوء على الحاجة الملحة إلى تطوير آلية جديدة تهدف إلى تسهيل تعقب واسترداد الأصول المتأتية من السلوك الإجرامي. وتم تعليق المشروع مؤقتًا حتى عام 2022، حيث أنشأ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في ذلك الوقت فريق خبراء متخصصًا مكلفًا بصياغة الحلول المثلى لتبادل المعلومات المالية الجنائية ولتعقب الأصول الإجرامية واستردادها. وقد تحقق تقدم كبير بين شهري نوفمبر وديسمبر 2023، خلال الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) التي عُقدت في فيينا، حيث تمت الموافقة رسمياً، بموجب القرار GA-2023-91-RES-11، على تنفيذ «الإشعار الفضي».
في مايو 2024، أصدر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بالتعاون مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)، بيانًا مشتركًا أكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بتكثيف جهودها لمكافحة الأرباح غير المشروعة الضخمة التي تدرها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
تم تنفيذ أول طلب موثق لإصدار «إشعار فضي» في 10 يناير 2025، بناءً على طلب من الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) فيما يتعلق بأحد كبار أعضاء منظمة مافيا إيطالية يُشتبه في اختبائه في فرنسا. وهناك حالة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق تتعلق بطلب قدمته المملكة المتحدة لتحديد مكان الأصول المملوكة للمجرم المدان أنوبكومار مودو وتمكين استردادها. وكان هذا الشخص قد أقر بارتكاب 76 جريمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال وحيازة وثائق هوية مزورة. وقدرت قيمة العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني.
كانت جمهورية بولندا من بين أول 52 دولة شاركت في البرنامج التجريبي لتنفيذ «الإشعار الفضي».
حتى الآن، أصدرت بولندا أربعة «إشعارات فضية»، تتعلق جميعها بمخططات احتيال تستند إلى نموذج الهرم المالي. وفي أكبر قضية من هذا النوع، تُقدَّر قيمة الأصول المحولة بنحو 900 مليون زلوتي بولندي، مع تحديد أكثر من 40,000 شخص كضحايا.
وفي الوقت نفسه، تلقت بولندا 17 إخطارًا فضيًّا. وتعلقت هذه الإخطارات في المقام الأول بالاحتيال المتعلق بالعقارات، والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتهريب الذهب والمخدرات، فضلاً عن غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية. وقدمت طلبات بشأن هذه القضايا دول من بينها إيطاليا والبرازيل وبلجيكا والسويد.
ووفقًا للإطار الحالي، يجوز لكل ولاية تشارك في الجزء التدريبي من البرنامج ترشيح ما يصل إلى عشر حالات يُعتبر فيها تحديد الأصول المملوكة لأفراد مشتبه بهم أو متهمين بارتكاب جرائم جنائية أمرًا ضروريًّا. وفي إطار هيكل الشرطة البولندية، تُمنح سلطة استخدام «الإشعارات الفضية» لوحدات محددة، ولا سيما المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والمكتب المركزي للتحقيقات، وقادة الشرطة الإقليميين. كما يتمتع المكتب المركزي لمكافحة الفساد ووكالة الأمن الداخلي بسلطة مماثلة.
