No início de 2025, a Organização Internacional da Polícia Criminal (INTERPOL) lançou uma iniciativa-piloto conhecida como «Silver Notice». Inicialmente previsto para decorrer até novembro do ano em curso, o programa já foi prolongado até ao final de 2026, devido aos seus resultados promissores e aos desenvolvimentos futuros previstos. A iniciativa-piloto envolve 52 dos 196 países membros da INTERPOL, tendo outros países manifestado interesse em aderir à iniciativa.
A «Notificação Prata», criada pela INTERPOL, destina-se a melhorar a identificação, a localização e a recuperação de bens provenientes de atividades criminosas. Pode também ser utilizada de forma eficaz para a monitorização discreta e contínua desses bens. Estes objetivos são alcançados através de um maior intercâmbio de informações e do desenvolvimento de novos instrumentos jurídicos e operacionais. As informações assim obtidas facilitam a apresentação de pedidos bilaterais de congelamento, confiscação ou restituição de bens localizados nos territórios de outros Estados-Membros. Os participantes na fase-piloto podem solicitar a emissão de até 500 Notificações Prateadas; no entanto, esta quota não é distribuída de forma equitativa entre os Estados. Apenas os países que participam na fase-piloto estão autorizados a iniciar inquéritos de verificação de ativos. No entanto, todos os Estados-Membros da INTERPOL são obrigados a realizar as ações de verificação adequadas após a receção de um pedido.
O conceito do «Silver Notice» foi introduzido pela primeira vez em 2015, durante a 84.ª Assembleia Geral da INTERPOL. Na altura, estimava-se que apenas 3 a 5 % dos fluxos financeiros ilícitos a nível mundial fossem efetivamente interceptados. Isto evidenciou a necessidade urgente de desenvolver um novo mecanismo destinado a facilitar o rastreio e a recuperação de ativos provenientes de condutas criminosas. O projeto foi temporariamente suspenso até 2022, altura em que a INTERPOL criou um grupo de peritos dedicado, encarregado de formular soluções ótimas para o intercâmbio de informações financeiras e para o rastreio e recuperação de ativos de origem criminosa. Verificou-se um avanço decisivo entre novembro e dezembro de 2023, durante a 91.ª sessão da Assembleia Geral da INTERPOL, realizada em Viena, onde, por força da Resolução GA-2023-91-RES-11, foi formalmente aprovada a implementação do «Silver Notice».
Em maio de 2024, a INTERPOL, em conjunto com o Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), emitiu uma declaração conjunta sublinhando a necessidade imperativa de os Estados-Membros intensificarem os esforços para combater os lucros ilícitos substanciais gerados pelo crime organizado transnacional.
A primeira aplicação documentada de um «Silver Notice» ocorreu a 10 de janeiro de 2025, a pedido da Polícia Financeira italiana (Guardia di Finanza), relativamente a um membro de alto escalão de uma organização mafiosa italiana suspeito de se encontrar em fuga em França. Outro caso amplamente divulgado envolveu um pedido apresentado pelo Reino Unido para determinar a localização e permitir a recuperação de bens pertencentes ao infrator condenado Anopkumar Maudhoo. O indivíduo tinha-se declarado culpado de 76 crimes, incluindo fraude, branqueamento de capitais e posse de documentos de identidade falsos. O valor dos rendimentos obtidos ilegalmente foi estimado em 8,5 milhões de libras esterlinas.
A República da Polónia foi um dos primeiros 52 Estados a aderir ao programa-piloto para a implementação do «Silver Notice».
Até à data, a Polónia emitiu quatro «Silver Notices», todas relacionadas com esquemas de fraude baseados num modelo de pirâmide financeira. No caso de maior dimensão, o valor dos ativos transferidos está estimado em cerca de 900 milhões de PLN, tendo sido identificadas mais de 40 000 pessoas como vítimas.
Ao mesmo tempo, a Polónia recebeu 17 notificações «Silver». Estas diziam respeito, principalmente, a fraudes imobiliárias, fraudes ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA), contrabando de ouro e estupefacientes, bem como à lavagem de rendimentos provenientes de atividades criminosas. Os pedidos relativos a estes assuntos foram apresentados por países como a Itália, o Brasil, a Bélgica e a Suécia.
De acordo com o quadro regulamentar em vigor, cada estado que participe na componente de formação do programa pode indicar até dez casos em que se considere necessária a identificação de bens pertencentes a indivíduos suspeitos ou acusados de infrações penais. No âmbito da Polícia Polaca, a competência para utilizar os «Silver Notices» cabe a unidades específicas, nomeadamente ao Gabinete Central de Combate ao Cibercrime, ao Gabinete Central de Investigação e aos Comandantes Provinciais da Polícia. Autoridade equivalente é também detida pelo Gabinete Central Anticorrupção e pela Agência de Segurança Interna.
