A principios de 2025, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) puso en marcha una iniciativa piloto conocida como «Silver Notice». Aunque en un principio estaba previsto que el programa se prolongara hasta noviembre de este año, ya se ha prorrogado hasta finales de 2026 debido a sus prometedores resultados y a los avances previstos para el futuro. En la iniciativa piloto participan 52 de los 196 países miembros de INTERPOL, y otros Estados han manifestado su interés en sumarse a la misma.

La «Notificación Silver», establecida por INTERPOL, está diseñada para mejorar la identificación, la localización y la recuperación de activos derivados de actividades delictivas. También puede utilizarse de manera eficaz para la vigilancia discreta y continua de dichos activos. Estos objetivos se persiguen mediante un mayor intercambio de información y el desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos y operativos. La información así obtenida facilita la presentación de solicitudes bilaterales para la congelación, el decomiso o la restitución de activos ubicados en los territorios de otros Estados miembros. Los participantes en la fase piloto pueden solicitar la emisión de hasta 500 «Silver Notices»; sin embargo, esta cuota no se distribuye de forma equitativa entre los Estados. Solo los países que participan en la fase piloto están autorizados a iniciar consultas de verificación de activos. No obstante, todos los Estados miembros de INTERPOL están obligados a llevar a cabo las medidas de verificación adecuadas tras la recepción de una solicitud.

El concepto de la «Silver Notice» se introdujo por primera vez en 2015, durante la 84.ª Asamblea General de INTERPOL. En aquel momento, se estimaba que solo se interceptaba de forma efectiva entre el 3 % y el 5 % de los flujos financieros ilícitos a nivel mundial. Esto puso de manifiesto la urgente necesidad de desarrollar un nuevo mecanismo destinado a facilitar el rastreo y la recuperación de activos derivados de actividades delictivas. El proyecto quedó suspendido temporalmente hasta 2022, momento en el que INTERPOL creó un grupo de expertos específico encargado de formular soluciones óptimas para el intercambio de inteligencia financiera y para el rastreo y la recuperación de activos de origen delictivo. Entre noviembre y diciembre de 2023 se produjo un avance decisivo, durante la 91.ª sesión de la Asamblea General de INTERPOL celebrada en Viena, donde, en virtud de la Resolución GA-2023-91-RES-11, se aprobó formalmente la puesta en marcha de la «Silver Notice».

En mayo de 2024, INTERPOL, junto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió una declaración conjunta en la que se subrayaba la necesidad imperiosa de que los Estados miembros intensificaran sus esfuerzos para combatir los cuantiosos beneficios ilícitos generados por la delincuencia organizada transnacional.

La primera aplicación documentada de una «Silver Notice» tuvo lugar el 10 de enero de 2025, a petición de la Policía Financiera italiana (Guardia di Finanza), en relación con un miembro de alto rango de una organización mafiosa italiana sospechoso de esconderse en Francia. Otro caso que tuvo gran repercusión mediática fue una solicitud presentada por el Reino Unido para determinar la ubicación y permitir la recuperación de activos pertenecientes al delincuente condenado Anopkumar Maudhoo. Este se había declarado culpable de 76 delitos, entre los que se incluían el fraude, el blanqueo de capitales y la posesión de documentos de identidad falsos. El valor de los beneficios obtenidos ilícitamente se estimó en 8,5 millones de libras esterlinas.

La República de Polonia fue uno de los primeros 52 Estados en participar en el programa piloto para la implantación de la «Silver Notice».

Hasta la fecha, Polonia ha emitido cuatro «Silver Notices», todas ellas relacionadas con tramas de fraude basadas en un modelo de pirámide financiera. En el caso de mayor envergadura, el valor de los activos transferidos se estima en aproximadamente 900 millones de PLN, con más de 40 000 personas identificadas como víctimas.

Al mismo tiempo, Polonia recibió 17 notificaciones de tipo «plata». Estas se referían principalmente a fraudes inmobiliarios, fraudes en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), contrabando de oro y estupefacientes, así como al blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. Las solicitudes relativas a estos asuntos fueron presentadas por países como Italia, Brasil, Bélgica y Suecia.

Según el marco vigente, cada estado que participe en el componente de formación del programa puede presentar hasta diez casos en los que se considere necesaria la identificación de los activos pertenecientes a personas sospechosas o acusadas de delitos penales. Dentro de la estructura de la Policía polaca, la competencia para utilizar las «notificaciones Silver» recae en unidades específicas, en particular la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia, la Oficina Central de Investigación y los comandantes provinciales de policía. La Oficina Central Anticorrupción y la Agencia de Seguridad Interna también cuentan con una competencia equivalente.